Aproape 200 de percheziţii în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală



Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare şi numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Perchezitii in Bucuresti
Percheziţii în Bucureşti

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală. Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă", cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori.

Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin contur .din care unii au fost retraşi în numerar..iar unii au fost schimbati in 4,5 mil USD..in China, simuland, la fel, operatiuni nereale.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

Etichete: evaziune fiscală, percheziţii

0/479 COMENTARII
Jimmieowelf
15 Apr 20:59
+0
VOTURI
-0
Thank you! A lot of forum posts.

https://www.visitwaushara.com/
overseas pharmacies
trust pharmacy canada
canadian drugs without prescription
online pharmacies canada
Keithlap
15 Apr 18:53
+0
VOTURI
-0
You actually said it very well.
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
viagra japan
viagra 100mg
will not stay hard w viagra
generic viagra
Jimmieowelf
15 Apr 18:19
+0
VOTURI
-0
You revealed that terrifically!
https://www.interlandchemie.com/
online rx pharmacy
canadian cialis
online canadian pharmacies
canadian pharmacies-24h
Keithlap
15 Apr 16:11
+0
VOTURI
-0
Thanks, Ample material!

https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
does watermelon act like viagra
buy viagra online
medicaid paying for viagra
viagra without a doctor prescription
Jimmieowelf
15 Apr 15:38
+0
VOTURI
-0
Nicely put. Many thanks!
https://www.interlandchemie.com/
northwestpharmacy
global pharmacy canada
best online pharmacy
london drugs canada
Keithlap
15 Apr 13:34
+0
VOTURI
-0
This is nicely said. !
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
viagra low blood pressure
buy generic viagra
viagra for copd
generic viagra
Jimmieowelf
15 Apr 13:06
+0
VOTURI
-0
Cheers, I like it!
https://www.interlandchemie.com/
buying drugs canada
canadian online pharmacies
online pharmacy reviews
canadian pharmacies that ship to us
Keithlap
15 Apr 11:03
+0
VOTURI
-0
Very good info. Regards!
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
legitimate viagra
buy viagra
wie funktioniert viagra
viagra online
Jimmieowelf
15 Apr 10:36
+0
VOTURI
-0
You definitely made the point!
https://www.visitwaushara.com/
rx online
london drugs canada
meds online
online pharmacies canada
Eddiegal
15 Apr 09:52
+0
VOTURI
-0
Kudos! A lot of knowledge!

http://cialismsnntx.com/
il cialis funziona contro l'ansia da prestazione
cheap cialis
descripcion de cialis
cialis 20 mg
Jimmieowelf
15 Apr 07:56
+0
VOTURI
-0
Kudos! Numerous facts.

https://www.waltcoexpress.com/
mail order pharmacy
canadian viagra
canadian pharmacies that are legit
top rated canadian pharmacies online
Eddiegal
15 Apr 07:11
+0
VOTURI
-0
Appreciate it! Lots of postings.

https://www.cialismim.com/
medicament cialis 10mg
cialis without a doctor prescription
kamagra czy cialis co lepsze
cialis 20mg
Keithlap
15 Apr 05:38
+0
VOTURI
-0
Regards! Very good stuff!
https://www.genericviagracubarx.com/
does viagra make your dick bigger
generic viagra online
viagra for the heart
generic viagra 100mg
Jimmieowelf
15 Apr 05:14
+0
VOTURI
-0
Nicely put. Kudos.
https://www.waltcoexpress.com/
mail order pharmacies
canadian pharcharmy
canada pharmacy online reviews
mexican pharmacies shipping to usa
Eddiegal
15 Apr 04:30
+0
VOTURI
-0
Info nicely utilized..
http://cialismsnntx.com/
cialis için yorumlar
cheap cialis
viagra levitra cialis comparativa
cialis 20mg
Keithlap
15 Apr 02:58
+0
VOTURI
-0
Appreciate it, A lot of advice.

https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
viagra suppositories flush rush
viagra 100mg
viagra drug intereaction
generic viagra 100mg
Jimmieowelf
15 Apr 02:36
+0
VOTURI
-0
Amazing plenty of beneficial advice.
https://www.waltcoexpress.com/
no prescription online pharmacy
canadian online pharmacy
online pharmacies
canada pharmacy
Eddiegal
15 Apr 01:51
+0
VOTURI
-0
Kudos! Lots of write ups.

https://www.cialisfidel.com/
cialis vpc
buy cialis online
cual es el precio de cialis en espaГ±a
generic cialis
Keithlap
15 Apr 00:17
+0
VOTURI
-0
Useful information. Cheers!
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
drinking and viagra
viagra pills
affect of viagra on woman
buy generic viagra
Jimmieowelf
14 Apr 23:58
+0
VOTURI
-0
Thank you. An abundance of information.

https://www.interlandchemie.com/
trusted overseas pharmacies
canadian online pharmacy
mexican pharmacies online
canadian online pharmacy
Eddiegal
14 Apr 23:14
+0
VOTURI
-0
Superb posts. Thanks a lot!
http://cialispego.com/
cialis se puede tomar con bebidas alcoholicas
cialis 20 mg
cialis na droga raia
generic cialis
Keithlap
14 Apr 21:43
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot. Valuable stuff.
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
canada viagra prescription
generic viagra 100mg
spain viagra
viagra generic
Jimmieowelf
14 Apr 21:25
+0
VOTURI
-0
Cheers! An abundance of facts!

https://www.interlandchemie.com/
canadapharmacyonline.com
canadian pharcharmy
canadian pharmacies
canada drugs online
Eddiegal
14 Apr 20:42
+0
VOTURI
-0
You actually suggested this perfectly.
https://www.cialisfidel.com/
cialis price drop
cialis without a doctor prescription
take 2 daily cialis
cialis generic
Keithlap
14 Apr 19:06
+0
VOTURI
-0
Reliable data. Kudos.
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
viagra with nitroglycerin
viagra 100mg
multiple orgasms with viagra
viagra for sale uk
Jimmieowelf
14 Apr 18:48
+0
VOTURI
-0
Amazing all kinds of helpful material!
https://www.visitwaushara.com/
canadian pharmacy king
online pharmacies canada
best price prescription drugs
canadian pharmacy online
Eddiegal
14 Apr 18:03
+0
VOTURI
-0
Truly many of helpful info!
http://cialisttk.com/
is generic cialis the same as cialis
cialis online
cialis e pacemaker
cialis generic
Keithlap
14 Apr 16:23
+0
VOTURI
-0
Regards. Terrific information!
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
instructions viagra
buy viagra
order generic viagra
viagra without a doctor prescription
Jimmieowelf
14 Apr 16:09
+0
VOTURI
-0
Kudos! Lots of posts!

https://www.visitwaushara.com/
the canadian pharmacy
canadian pharmacies-24h
pharmacies in canada
top rated canadian pharmacies online
Eddiegal
14 Apr 15:24
+0
VOTURI
-0
Many thanks! Lots of data!

https://www.cialismim.com/
vente cialis original en ligne
cialis 20 mg
nebenwirkungen cialis 5 mg
cialis without a doctor prescription
Keithlap
14 Apr 13:44
+0
VOTURI
-0
Seriously many of excellent tips.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra compare price
generic viagra
drinking viagra
viagra for sale uk
Jimmieowelf
14 Apr 13:32
+0
VOTURI
-0
Kudos, Great information.
https://www.lunarciel.com/
online canadian discount pharmacy
canadian pharmacies
discount pharmaceuticals
canada drugs online
Eddiegal
14 Apr 12:48
+0
VOTURI
-0
With thanks, I enjoy this.
http://cialismsnntx.com/
online viagra cialis levitra
cialis generic
ist cialis rezeptfrei in deutschland
cialis generic
Keithlap
14 Apr 11:11
+0
VOTURI
-0
You actually said that terrifically.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
orexis as good as viagra
viagra without a doctors prescription
491 viagra heart 708
generic viagra
Jimmieowelf
14 Apr 11:01
+0
VOTURI
-0
Very good stuff. Many thanks!
https://www.interlandchemie.com/
canadian pharmacy reviews
aarp approved canadian online pharmacies
us pharmacy no prior prescription
global pharmacy canada
Eddiegal
14 Apr 10:16
+0
VOTURI
-0
Many thanks. Wonderful information.
http://cialismsnrx.com/
cialis 5mg how long does it last
cialis online
generic cialis sverige
generic cialis
Keithlap
14 Apr 08:34
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot. A good amount of info.

https://www.genericviagracubarx.com/
how long viagra breaks in system
viagra 100mg
free viagra powered by vbulletin
buy generic viagra
Jimmieowelf
14 Apr 08:26
+0
VOTURI
-0
Truly all kinds of excellent advice.
https://www.dunamisproductions.com/
canada pharmacy online orders
northwest pharmacy
discount drugs online pharmacy
online pharmacies of canada
Eddiegal
14 Apr 07:41
+0
VOTURI
-0
Cheers, I like it!
http://cialisttk.com/
cialis or snafi
cialis generic
che cos'ГЁ il farmaco cialis
cialis without a doctor prescription
Keithlap
14 Apr 06:02
+0
VOTURI
-0
Point effectively taken.!
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
original viagra
cheap viagra
wife gave viagra dog
viagra generic
Jimmieowelf
14 Apr 05:56
+0
VOTURI
-0
You revealed this effectively.
https://www.visitwaushara.com/
best canadian online pharmacy
canadian pharmacy
pharmacy tech
canadian pharmaceuticals online
Eddiegal
14 Apr 05:10
+0
VOTURI
-0
You made the point!
http://cialisttk.com/
cialis pharmacy checker
cheap cialis
viagra vs cialis vs levitra 2013
cialis without a doctor prescription
Keithlap
14 Apr 03:33
+0
VOTURI
-0
Many thanks, Quite a lot of info!

https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra reports
cheap viagra
subaction showcomments viagra archive watch
viagra for sale uk
Jimmieowelf
14 Apr 03:27
+0
VOTURI
-0
Whoa loads of beneficial material.
https://www.visitwaushara.com/
canadian meds
canada online pharmacies
canada pharmacies without script
canadian pharmacy online
Eddiegal
14 Apr 02:42
+0
VOTURI
-0
This is nicely put. .
http://cialismsnrx.com/
cialis caratteristiche
generic cialis
cialis 5mg daily use
cheap cialis
Keithlap
14 Apr 01:05
+0
VOTURI
-0
You made your position very effectively..
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
viagra for canines
viagra without a doctor prescription
best buy viagra
viagra for sale uk
Jimmieowelf
14 Apr 01:01
+0
VOTURI
-0
You said it very well..
https://www.visitwaushara.com/
online canadian discount pharmacy
mexican pharmacies shipping to usa
canadian prescription drugs
canada drugs
Eddiegal
14 Apr 00:15
+0
VOTURI
-0
Nicely put, Thanks.
http://cialismsnntx.com/
cialis 20mg lowest price
cialis online
cialis 20 mg comprimГ© pelliculГ© boГ®te de 8
cialis without a doctor prescription
Keithlap
13 Apr 22:35
+0
VOTURI
-0
Nicely put, With thanks!
https://www.genericviagracubarx.com/
instructions for viagra
generic viagra
herbal viagra walgreens
viagra pills

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE