Aproape 200 de percheziţii în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală



Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare şi numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Perchezitii in Bucuresti
Percheziţii în Bucureşti

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală. Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă", cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori.

Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin contur .din care unii au fost retraşi în numerar..iar unii au fost schimbati in 4,5 mil USD..in China, simuland, la fel, operatiuni nereale.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

Etichete: evaziune fiscală, percheziţii

450/479 COMENTARII
MichaelNax
26 Mar 09:31
+0
VOTURI
-0
Fantastic material. Thank you!
rx price comparison
canadian pharmacies without an rx
discount pharmacy online
canadian pharmacies online
JasonKex
26 Mar 09:26
+0
VOTURI
-0
Incredible lots of wonderful tips.
international pharmacy
canadian pharmacies
canadian online pharmacies prescription drugs
pharmacies in canada
Marcelochait
26 Mar 08:41
+0
VOTURI
-0
Thank you! I enjoy it.
canada pharmacies without script
canada drugs
mexican pharmacy online
canadian pharmacies without an rx
JosephProfs
26 Mar 08:11
+0
VOTURI
-0
Amazing quite a lot of superb information!
discount pharmaceuticals
canadian pharmacies online
prescription cost
canadianpharmacy
CraigOrecy
26 Mar 07:45
+0
VOTURI
-0
You stated this very well.
canadian pharmacies that ship to us
northwest pharmacy
canada drugs pharmacy
north west pharmacy canada
Arturophogs
26 Mar 06:43
+0
VOTURI
-0
You actually expressed it wonderfully.
prescription drug cost
canada prescription plus pharmacy
pharmacy prices compare
northwest pharmacy
LloydCew
26 Mar 06:41
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot, Ample facts!

mail order pharmacies
canadian pharmacies without an rx
prescription without a doctor's prescription
global pharmacy canada
JasonKex
26 Mar 06:30
+0
VOTURI
-0
Truly lots of fantastic tips!
canada pharmacy online
mexican pharmacies shipping to usa
price prescription drugs
canadian pharmaceuticals online
Marcelochait
26 Mar 05:47
+0
VOTURI
-0
Thanks, I enjoy it.
mexican pharmacies shipping to usa
canadian drugs
canadadrugs
north west pharmacy canada
JosephProfs
26 Mar 05:14
+0
VOTURI
-0
Regards. An abundance of information.

canadapharmacy
canadian viagra
pharmacy price compare
canada drugs direct
JoshuaCah
26 Mar 04:48
+0
VOTURI
-0
Kudos! Lots of data!

online pharmacy without a prescription
mexican pharmacies shipping to usa
cheap drugs online
north west pharmacy canada
CraigOrecy
26 Mar 04:48
+0
VOTURI
-0
Superb forum posts. Thanks!
discount prescription drugs online
trust pharmacy canada
cheap prescription drugs online
no prior prescription required pharmacy
MichaelNax
26 Mar 04:31
+0
VOTURI
-0
You actually expressed this effectively!
best non prescription online pharmacies
canadian pharmacy online
canadian family pharmacy
global pharmacy canada
LloydCew
26 Mar 03:45
+0
VOTURI
-0
You actually revealed that superbly!
canadian drug store
canadian cialis
pharmacy online store
canada drugs online
Arturophogs
26 Mar 03:42
+0
VOTURI
-0
Really many of beneficial information.
drug costs
northwest pharmacy
prescription drugs online without
canada pharmaceuticals online
JasonKex
26 Mar 03:35
+0
VOTURI
-0
Wow a good deal of beneficial material.
us pharmacy no prior prescription
canadian pharcharmy
the canadian pharmacy
canada drug
Marcelochait
26 Mar 02:51
+0
VOTURI
-0
Cheers. I value this!
prescription drug assistance
canada drugs direct
pharmacy tech
canadian pharmacies without an rx
JosephProfs
26 Mar 02:17
+0
VOTURI
-0
Truly all kinds of wonderful material!
canada drugs online
global pharmacy canada
best price prescription drugs
canadian pharmacy
CraigOrecy
26 Mar 01:54
+0
VOTURI
-0
Regards. I like it.
drug stores near me
canadian pharmacy
prescription drugs canada
north west pharmacy canada
LloydCew
26 Mar 00:56
+0
VOTURI
-0
You said it perfectly.!
pharmacies near me
canada pharmaceutical online ordering
drugs online
canadian pharmacy online
Arturophogs
26 Mar 00:50
+0
VOTURI
-0
With thanks. Good stuff!
canada online pharmacy
pharmacy northwest canada
northwest pharmacy
canadian pharmacies-24h
JasonKex
26 Mar 00:47
+0
VOTURI
-0
You actually expressed that really well.
prescription drug price comparison
canadian pharmacies that ship to us
pharmacy price comparison
best canadian online pharmacies
Marcelochait
26 Mar 00:06
+0
VOTURI
-0
Great data, Thanks a lot!
legitimate canadian mail order pharmacies
canada pharmaceuticals online
discount prescription drug
international drug mart canadian pharmacy online store
JoshuaCah
26 Mar 00:03
+0
VOTURI
-0
You actually suggested that terrifically!
canada drugs pharmacy
cheap medications
online pharmacies no prescription
canada pharmaceutical online ordering
JoshuaCah
25 Mar 23:47
+0
VOTURI
-0
Wonderful material. Thanks a lot!
international pharmacies that ship to the usa
best canadian online pharmacies
highest rated canadian pharmacies
canadian pharcharmy online
MichaelNax
25 Mar 23:41
+0
VOTURI
-0
Wow a good deal of good facts.
pharmacy tech
canada drugs
prescription drugs without prior prescription
canadian pharmacies
JosephProfs
25 Mar 23:30
+0
VOTURI
-0
Whoa plenty of wonderful facts!
pharmacy drug store
canadian pharmacies online
pharmacy without dr prescriptions
canadian pharmacy online
CraigOrecy
25 Mar 23:08
+0
VOTURI
-0
You said that wonderfully.
canada pharmacy online
global pharmacy canada
prescription drugs online without doctor
canadian online pharmacy

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE