Aproape 200 de percheziţii în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală



Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare şi numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Perchezitii in Bucuresti
Percheziţii în Bucureşti

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală. Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă", cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori.

Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin contur .din care unii au fost retraşi în numerar..iar unii au fost schimbati in 4,5 mil USD..in China, simuland, la fel, operatiuni nereale.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

Etichete: evaziune fiscală, percheziţii

50/479 COMENTARII
Jimmieowelf
13 Apr 22:32
+0
VOTURI
-0
Superb stuff. Regards!
https://www.interlandchemie.com/
pharmacy prices
online pharmacies of canada
mail order pharmacy
north west pharmacy canada
Eddiegal
13 Apr 21:44
+0
VOTURI
-0
You actually explained this superbly!
http://cialismsnrx.com/
meds like cialis
generic cialis
cialis bph zulassung
cialis generic
Keithlap
13 Apr 20:00
+0
VOTURI
-0
Amazing information. Cheers.
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
kamagra suhagra generic viagra
viagra for women
viagra saved chrismas
generic viagra 100mg
Jimmieowelf
13 Apr 19:56
+0
VOTURI
-0
Many thanks. A good amount of info.

https://www.interlandchemie.com/
canadian pharcharmy online
canadian pharcharmy
online pharmacy no prescription needed
canadian pharcharmy
Eddiegal
13 Apr 19:05
+0
VOTURI
-0
Nicely put, Appreciate it!
http://cialismsnntx.com/
150 mg cialis
cheap cialis
cialis online safe
generic cialis
Keithlap
13 Apr 17:18
+0
VOTURI
-0
Good forum posts. Thank you!
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
viagra and wrestling
generic viagra 100mg
captain viagra
generic viagra 100mg
Jimmieowelf
13 Apr 17:14
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot, An abundance of tips!

https://www.waltcoexpress.com/
discount pharmacy online
canada drug
canadian pharmacies that are legit
london drugs canada
Eddiegal
13 Apr 16:22
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot! I enjoy this!
https://www.cialisfidel.com/
cena cialis apteka
cialis without a doctor prescription
dosaggio cialis e viagra
cialis online
Keithlap
13 Apr 14:39
+0
VOTURI
-0
Whoa quite a lot of fantastic material.
https://www.genericviagracubarx.com/
can drug happened it miracle viagra
cheap viagra
viagra best peice
viagra for women
Jimmieowelf
13 Apr 14:36
+0
VOTURI
-0
You reported this really well!
https://www.lunarciel.com/
canadian pharmacies top best
canadian pharmaceuticals online
northwest pharmacy canada
canada pharmacy online
Keithlap
13 Apr 12:07
+0
VOTURI
-0
Nicely put, With thanks!
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
viagra uk buy online
viagra 100mg
where can i buy cheap viagra
viagra 100mg
Jimmieowelf
13 Apr 12:04
+0
VOTURI
-0
You've made the point!
https://www.waltcoexpress.com/
prescription prices comparison
canada pharmacy
canadian prescriptions
canada pharmacy
Eddiegal
13 Apr 11:14
+0
VOTURI
-0
Terrific info. Regards.
http://cialismsnntx.com/
cialis 20 mg blutdruck
generic cialis
cialis phlebite
buy cialis online
Keithlap
13 Apr 09:33
+0
VOTURI
-0
You made your point extremely nicely..
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
maximum viagra dosage
buy generic viagra
guitar horn viagra
viagra pills
Jimmieowelf
13 Apr 09:31
+0
VOTURI
-0
Terrific content, Regards.
https://www.interlandchemie.com/
canadian pharcharmy online
canadianpharmacy
buying prescription drugs canada
global pharmacy canada
Eddiegal
13 Apr 08:40
+0
VOTURI
-0
Superb write ups. With thanks.
http://cialispego.com/
venden cialis en farmacia del ahorro
cialis without a doctor prescription
cialis 30 day free offer
cialis 20mg
Keithlap
13 Apr 06:56
+0
VOTURI
-0
Regards. Awesome stuff!
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
generic viagra in san jose
generic viagra 100mg
about levitra viagra cialis
buy viagra online
Jimmieowelf
13 Apr 06:54
+0
VOTURI
-0
Incredible lots of very good data!
https://www.lunarciel.com/
canadian pharmacy 365
canadian cialis
canadian mail order pharmacies
london drugs canada
Eddiegal
13 Apr 06:02
+0
VOTURI
-0
With thanks! Helpful stuff.
https://www.cialismim.com/
cialis didnt work for me
generic cialis
cialis generyczny gdzie kupić
cialis 20 mg
Keithlap
13 Apr 04:18
+0
VOTURI
-0
Incredible quite a lot of helpful advice.
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
viagra used for penis enlargement
generic viagra
viagra and musse together
generic viagra online
Jimmieowelf
13 Apr 04:18
+0
VOTURI
-0
Fantastic postings, Appreciate it!
https://www.visitwaushara.com/
online canadian pharmacy
online pharmacies of canada
pharmacy canada
canada drug
Eddiegal
13 Apr 03:27
+0
VOTURI
-0
Many thanks! Plenty of material!

http://cialismsnrx.com/
cialis with dapoxetine reviews
cialis online
cialis makes you last longer
cialis online
Jimmieowelf
13 Apr 01:46
+0
VOTURI
-0
Amazing write ups, Kudos.
https://www.visitwaushara.com/
online pharmacy no prescription needed
top rated canadian pharmacies online
buy prescription drugs canada
canadian drugs
Keithlap
13 Apr 01:44
+0
VOTURI
-0
Effectively expressed of course. !
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
generic viagra price compare
generic viagra 100mg
viagra and cancer
viagra online
Eddiegal
13 Apr 00:53
+0
VOTURI
-0
Whoa lots of amazing knowledge!
https://www.cialisfidel.com/
can cialis be used recreationally
cialis without a doctor prescription
does cialis kill sperm
cialis 20 mg
Jimmieowelf
12 Apr 23:14
+0
VOTURI
-0
Wow quite a lot of awesome advice.
https://www.dunamisproductions.com/
discount prescription drugs online
north west pharmacy canada
prescription drugs without doctor approval
canada pharmaceutical online ordering
Keithlap
12 Apr 23:11
+0
VOTURI
-0
Very well expressed really. !
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
over the counter equivalent to viagra
viagra for women
palm tree pollen viagra
viagra generic
Eddiegal
12 Apr 22:19
+0
VOTURI
-0
Kudos. Loads of forum posts.

http://cialismsnntx.com/
can you mix cialis and viagra
buy cialis online
cialis adler
cialis generic
Jimmieowelf
12 Apr 20:34
+0
VOTURI
-0
You expressed it really well!
https://www.interlandchemie.com/
cheap drugs online
canadian pharmacy online
pharmacies in canada
north west pharmacy canada
Keithlap
12 Apr 20:29
+0
VOTURI
-0
Wonderful information. Thanks a lot.
https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
generic viagra sildenafil paypal no prescription
generic viagra 100mg
cvs viagra price
buy generic viagra
Eddiegal
12 Apr 19:34
+0
VOTURI
-0
Many thanks, Quite a lot of postings.

https://www.cialismim.com/
cialis dry eyes
generic cialis
how long should cialis last
cialis 20mg
Jimmieowelf
12 Apr 17:43
+0
VOTURI
-0
Thank you. Ample posts.

https://www.interlandchemie.com/
pain meds online without doctor prescription
canadian pharmacies online
canada drugs online pharmacy
canadian online pharmacy
Keithlap
12 Apr 17:38
+0
VOTURI
-0
You made your point.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
i can't afford viagra
viagra pills
online pharmacy prescription viagra
viagra without a doctor prescription
Eddiegal
12 Apr 16:40
+0
VOTURI
-0
You reported this exceptionally well!
http://cialisttk.com/
side effects of cialis
cialis online
cialis generico preço farmacia
cialis without a doctor prescription
Jimmieowelf
12 Apr 14:49
+0
VOTURI
-0
Amazing loads of terrific information!
https://www.lunarciel.com/
highest rated canadian pharmacies
canada pharmaceutical online ordering
canada pharmacies online prescriptions
top rated canadian pharmacies online
Keithlap
12 Apr 14:43
+0
VOTURI
-0
You actually explained that perfectly.
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
viagra levitra increase penis size
buy generic viagra
viagra from canadian pharmacy
generic viagra 100mg
Eddiegal
12 Apr 13:45
+0
VOTURI
-0
Many thanks! I appreciate this!
http://cialismsnntx.com/
cialis c20 effet
cialis 20mg
cialis originale svizzera
cialis without a doctor prescription
Jimmieowelf
12 Apr 11:57
+0
VOTURI
-0
Nicely expressed truly. .
https://www.waltcoexpress.com/
canadian online pharmacies
canada online pharmacies
canadian pharmacies online
canadian pharmacies-24h
Keithlap
12 Apr 11:51
+0
VOTURI
-0
You made your point very clearly!!
https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
pfizer viagra approval 2009
viagra 100mg
luxury hotel rome womens viagra
generic viagra
Eddiegal
12 Apr 10:54
+0
VOTURI
-0
Lovely facts. Many thanks!
http://cialismsnrx.com/
cialis 100 mg dosis
buy cialis online
informacion medicamento cialis
cheap cialis
Jimmieowelf
12 Apr 09:04
+0
VOTURI
-0
With thanks. A lot of forum posts.

https://www.interlandchemie.com/
canadian family pharmacy
canadian pharmacies-24h
web medical information
aarp approved canadian online pharmacies
Keithlap
12 Apr 08:59
+0
VOTURI
-0
Amazing advice. Regards.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra switch plate
viagra pills
top male viagra pills
viagra pills
Eddiegal
12 Apr 08:00
+0
VOTURI
-0
Good forum posts. Thanks a lot.
http://cialismsnrx.com/
cialis in Г¶sterreich ohne rezept
cheap cialis
difference between viagra and cialis
cheap cialis
Jimmieowelf
12 Apr 06:12
+0
VOTURI
-0
Appreciate it. An abundance of write ups!

https://www.lunarciel.com/
canadian viagra
top rated canadian pharmacies online
canada online pharmacies
canadian pharmacies-24h
Keithlap
12 Apr 06:06
+0
VOTURI
-0
You have made the point!
https://www.genericviagracubarx.com/
where can i buy viagra online
buy viagra online
watermelon rind like viagra
cheap viagra
Eddiegal
12 Apr 05:06
+0
VOTURI
-0
With thanks. Loads of material!

http://cialisttk.com/
il cialis non mi fa piu effetto
cialis without a doctor prescription
cialis long term benefits
cialis 20mg
Jimmieowelf
12 Apr 03:19
+0
VOTURI
-0
Thank you! I enjoy this.
https://www.dunamisproductions.com/
top rated online canadian pharmacies
london drugs canada
canadian pharmacy king
trust pharmacy canada
Keithlap
12 Apr 03:12
+0
VOTURI
-0
Whoa loads of useful info.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
can i break a viagra pill
viagra generic
viagra dangers
viagra for sale uk
Eddiegal
12 Apr 02:12
+0
VOTURI
-0
Fine advice. Many thanks!
https://www.cialisfidel.com/
foro comprar cialis generico en espaГ±a
generic cialis
kamagra cialis pret
cialis online

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE