Aproape 200 de percheziţii în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală



Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare şi numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Perchezitii in Bucuresti
Percheziţii în Bucureşti

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală. Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă", cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori.

Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin contur .din care unii au fost retraşi în numerar..iar unii au fost schimbati in 4,5 mil USD..in China, simuland, la fel, operatiuni nereale.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

Etichete: evaziune fiscală, percheziţii

100/479 COMENTARII
Jimmieowelf
12 Apr 00:28
+0
VOTURI
-0
With thanks, Useful information!
https://www.dunamisproductions.com/
discount prescription drugs online
canadian pharmacy online
canadian pharmacies online
top rated canadian pharmacies online
Keithlap
12 Apr 00:21
+0
VOTURI
-0
Cheers! Plenty of data!

https://www.viagrawithoutdoctormsn.com/
soft tabs viagra
generic viagra 100mg
suzuki grand viagra
viagra without a doctors prescription
Eddiegal
11 Apr 23:25
+0
VOTURI
-0
Amazing tons of helpful data.
https://www.cialisfidel.com/
natural ingredients in cialis
cheap cialis
cialis infarctus
cialis generic
Jimmieowelf
11 Apr 21:41
+0
VOTURI
-0
You explained this exceptionally well!
https://www.dunamisproductions.com/
online rx pharmacy
canadian online pharmacies
mexican pharmacy online
canadian cialis
Keithlap
11 Apr 21:33
+0
VOTURI
-0
With thanks. Plenty of write ups!

https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
availability viagra europe
buy viagra online
pay shipping for viagra
viagra generic
Eddiegal
11 Apr 20:35
+0
VOTURI
-0
Appreciate it. Loads of material.

https://www.cialismim.com/
cialis with prescription online
cialis 20 mg
cialis forum iskustva
buy cialis online
Jimmieowelf
11 Apr 18:47
+0
VOTURI
-0
You revealed this fantastically.
https://www.visitwaushara.com/
cheap prescription drugs online
top rated canadian pharmacies online
mail order pharmacy
trust pharmacy canada
Keithlap
11 Apr 18:37
+0
VOTURI
-0
With thanks! Plenty of tips!

https://www.genericviagracubarx.com/
viagra misuse baseball
cheap viagra
gel generic tab viagra
generic viagra online
Eddiegal
11 Apr 17:37
+0
VOTURI
-0
Really tons of helpful facts!
http://cialismsnrx.com/
le vrai prix du cialis
cialis without a doctor prescription
cialis para disfunção eretil
cialis 20mg
Jimmieowelf
11 Apr 15:49
+0
VOTURI
-0
You reported that adequately!
https://www.interlandchemie.com/
canada pharmacies without script
canadian online pharmacies
canada meds
canadian drugs
Eddiegal
11 Apr 14:41
+0
VOTURI
-0
Thank you! Valuable stuff!
http://cialispego.com/
cialis generika ohne rezept aus deutschland
buy cialis online
best place to buy cialis in canada
cialis 20 mg
Jimmieowelf
11 Apr 12:57
+0
VOTURI
-0
Thank you! Loads of material.

https://www.dunamisproductions.com/
best canadian online pharmacy
canada online pharmacies
canada drug pharmacy
canadian online pharmacies
Keithlap
11 Apr 12:46
+0
VOTURI
-0
Kudos, I enjoy this.
https://www.genericviagracubarx.com/
nature viagra
viagra without a doctors prescription
viva viagra
viagra 100mg
Eddiegal
11 Apr 11:50
+0
VOTURI
-0
Cheers, I like it!
https://www.cialisfidel.com/
cialis Г© necessГЎrio receita
cheap cialis
commenti cialis 10 mg
cheap cialis
Jimmieowelf
11 Apr 10:06
+0
VOTURI
-0
Whoa lots of very good tips!
https://www.lunarciel.com/
best online pharmacy stores
canadian pharmacies-24h
approved canadian pharmacies online
canada pharmacy online
Keithlap
11 Apr 09:55
+0
VOTURI
-0
Appreciate it! Quite a lot of content!

https://www.viagrawithoutdoctorbnt.com/
natural viagra subsitute
buy viagra online
what is the viagra demographic
viagra online
Eddiegal
11 Apr 08:58
+0
VOTURI
-0
Fantastic tips. Thanks!
http://cialispego.com/
domande comprare cialis generico
cialis 20mg
how long does it take before cialis works
cialis without a doctor prescription
Jimmieowelf
11 Apr 07:13
+0
VOTURI
-0
Seriously a lot of helpful information!
https://www.lunarciel.com/
prescription cost comparison
canadian pharmacies
pharmacy online mexico
canada pharmacy online
Keithlap
11 Apr 07:02
+0
VOTURI
-0
Appreciate it. A lot of material!

https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
viagra help brain
cheap viagra
how quickly does viagra work
viagra without a doctor prescription
Eddiegal
11 Apr 06:04
+0
VOTURI
-0
Appreciate it, Quite a lot of posts!

https://www.cialisfidel.com/
viagra levitra e cialis preços
cialis without a doctor prescription
cialis rapid tabs
cialis generic
Jimmieowelf
11 Apr 04:17
+0
VOTURI
-0
Terrific info. Cheers!
https://www.lunarciel.com/
international pharmacy
canada online pharmacies
no 1 canadian pharcharmy online
canadian pharmacies-24h
Keithlap
11 Apr 04:03
+0
VOTURI
-0
Regards. Good stuff.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra nebo cialis
viagra 100mg
keywords buy viagra
viagra online
Eddiegal
11 Apr 03:05
+0
VOTURI
-0
You expressed it exceptionally well!
http://cialismsnrx.com/
sostitutivo cialis
cialis 20mg
chi fa uso di cialis
cialis online
Jimmieowelf
11 Apr 01:23
+0
VOTURI
-0
Wow loads of valuable facts!
https://www.waltcoexpress.com/
best online pharmacies canada
canadian viagra
no prior prescription required pharmacy
canada pharmaceutical online ordering
Keithlap
11 Apr 01:09
+0
VOTURI
-0
You've made your point quite clearly!!
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
provigil viagra interaction
viagra for women
cinese herbal viagra
viagra online
Eddiegal
11 Apr 00:13
+0
VOTURI
-0
Incredible plenty of helpful facts.
http://cialismsnntx.com/
ГЁ piu forte il viagra o il cialis
cheap cialis
how much is cialis a pill
cialis 20 mg
Jimmieowelf
10 Apr 22:32
+0
VOTURI
-0
Effectively voiced certainly. .
https://www.visitwaushara.com/
canada drug prices
canadian pharmacies without an rx
best price prescription drugs
canada pharmaceuticals online
Eddiegal
10 Apr 21:19
+0
VOTURI
-0
Thank you! Loads of knowledge.

http://cialisttk.com/
cialis and depakote
generic cialis
cialis 20 efficace
cialis 20 mg
Jimmieowelf
10 Apr 19:32
+0
VOTURI
-0
Helpful advice. Thanks a lot.
https://www.waltcoexpress.com/
visit poster's website
canada drugs
canadapharmacyonline.com
trust pharmacy canada
Keithlap
10 Apr 19:15
+0
VOTURI
-0
Helpful data. With thanks.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra and drug screening
viagra without a doctors prescription
low income assistance with viagra
viagra 100mg
Eddiegal
10 Apr 18:17
+0
VOTURI
-0
Great posts. Thank you!
http://cialismsnntx.com/
effetti di cialis
cialis generic
free sample generic cialis
cialis online
Jimmieowelf
10 Apr 16:31
+0
VOTURI
-0
You have made the point!
https://www.interlandchemie.com/
canadian rx
canadian online pharmacy
trust pharmacy canada
trust pharmacy canada
Keithlap
10 Apr 16:15
+0
VOTURI
-0
Beneficial write ups. Thank you.
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
250mg viagra
generic viagra 100mg
trusted websites for buying viagra online
viagra online
Eddiegal
10 Apr 15:15
+0
VOTURI
-0
Awesome content. With thanks!
http://cialispego.com/
como funciona el medicamento cialis
cialis 20mg
how to take soft cialis
cialis 20 mg
Jimmieowelf
10 Apr 13:36
+0
VOTURI
-0
This is nicely said. !
https://www.interlandchemie.com/
online pharmacy without a prescription
north west pharmacy canada
canadian discount pharmacy
canada pharmaceuticals online
Keithlap
10 Apr 13:20
+0
VOTURI
-0
Superb material, Many thanks!
https://www.genericviagracubarx.com/
annals of internal medicine viagra
viagra 100mg
generic viagra india review
viagra generic
Eddiegal
10 Apr 12:20
+0
VOTURI
-0
Thanks! Excellent stuff.
http://cialispego.com/
cialis e hiperplasia prostatica benigna
buy cialis online
venous leakage cialis
cheap cialis
Jimmieowelf
10 Apr 10:46
+0
VOTURI
-0
This is nicely expressed! .
https://www.interlandchemie.com/
canadian pharmacy no prescription needed
canada pharmacy online
costco pharmacy pricing
canada drug
Keithlap
10 Apr 10:27
+0
VOTURI
-0
Valuable write ups. Many thanks.
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
alcohol viagra
buy viagra online
viagra buying online
viagra generic
Eddiegal
10 Apr 09:27
+0
VOTURI
-0
Regards! Plenty of info.

http://cialisttk.com/
cialis cagliari
cialis 20 mg
cialis stripes
cialis 20mg
Jimmieowelf
10 Apr 07:57
+0
VOTURI
-0
You actually explained this really well!
https://www.interlandchemie.com/
prescription drug price comparison
trust pharmacy canada
us pharmacy no prior prescription
northwest pharmacy
Keithlap
10 Apr 07:36
+0
VOTURI
-0
Very good information. Thanks.
https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
four filters viagra buffett munger
viagra online
viagra cheap express
viagra pills
Eddiegal
10 Apr 06:34
+0
VOTURI
-0
Thanks! Valuable stuff.
http://cialisttk.com/
prescription assistance program for cialis
buy cialis online
cialis 10mg everyday
buy cialis online
Jimmieowelf
10 Apr 05:04
+0
VOTURI
-0
Many thanks. Plenty of stuff!

https://www.interlandchemie.com/
pharmacy price compare
canadian pharmacy
rx online
canada pharmacy online
Keithlap
10 Apr 04:41
+0
VOTURI
-0
Regards, Awesome information.
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
cheap viagra forum
cheap viagra
viagra age 23
buy viagra online
Eddiegal
10 Apr 03:34
+0
VOTURI
-0
Many thanks, Numerous facts!

http://cialisttk.com/
ce este pastila cialis
cialis without a doctor prescription
cialis funguje
buy cialis online
Jimmieowelf
10 Apr 02:03
+0
VOTURI
-0
Good write ups. With thanks.
https://www.lunarciel.com/
canada pharmacy online no script
london drugs canada
buy prescription drugs without doctor
canada drug
Keithlap
10 Apr 01:38
+0
VOTURI
-0
Awesome stuff. Kudos!
https://www.viagrawithoutadoctorsmim.com/
viagra funny adds
buy viagra
senior discount viagra
buy viagra
Jimmieowelf
09 Apr 23:00
+0
VOTURI
-0
You suggested this really well.
https://www.visitwaushara.com/
us pharmacy no prior prescription
canada pharmaceutical online ordering
buy prescription drugs canada
canada drugs online

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE