Aproape 200 de percheziţii în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală



Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare şi numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Perchezitii in Bucuresti
Percheziţii în Bucureşti

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală. Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă", cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori.

Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin contur .din care unii au fost retraşi în numerar..iar unii au fost schimbati in 4,5 mil USD..in China, simuland, la fel, operatiuni nereale.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

Etichete: evaziune fiscală, percheziţii

150/479 COMENTARII
Keithlap
09 Apr 22:34
+0
VOTURI
-0
Thanks! Loads of advice.

https://www.viagrawithoutdoctorntx.com/
viagra boring pages edinburgh search
viagra pills
year viagra generic
viagra online
CharlesElarf
01 Apr 19:53
+0
VOTURI
-0
names of generic viagra
generic viagra
viagra and surgery complications
buy viagra online
Jimmywonry
01 Apr 19:31
+0
VOTURI
-0
prescription free viagra australia
buy viagra
g postmessage viagra subject forum
viagra without a doctor prescription
GarryAppag
01 Apr 18:33
+0
VOTURI
-0
viagra knights
viagra generic
generic viagra made in india
viagra for sale uk
CharlesElarf
01 Apr 16:41
+0
VOTURI
-0
new viagra for women
buy viagra online
research on copd and viagra
cheap viagra
Jimmywonry
01 Apr 16:14
+0
VOTURI
-0
comparison of levitra and viagra
generic viagra 100mg
one dollar viagra
viagra for sale uk
GarryAppag
01 Apr 15:20
+0
VOTURI
-0
viagra cheap price iframe
viagra generic
compare viagra or other substitute
viagra for sale uk
CharlesElarf
01 Apr 13:36
+0
VOTURI
-0
medication viagra
viagra generic
children on viagra
buy viagra
Jimmywonry
01 Apr 13:10
+0
VOTURI
-0
viagra reversal
viagra pills
viagra injustice
viagra without a doctor prescription
GarryAppag
01 Apr 12:22
+0
VOTURI
-0
compare viagra and cialis
generic viagra online
generic viagra indian
buy viagra online
Jimmywonry
01 Apr 10:06
+0
VOTURI
-0
generic viagra 100mg 100 tabs
generic viagra 100mg
online viagra prescription
buy viagra
GarryAppag
01 Apr 09:25
+0
VOTURI
-0
where to purchase viagra
generic viagra online
a href viagra a
generic viagra
CharlesElarf
01 Apr 07:41
+0
VOTURI
-0
viagra prices us
viagra 100mg
viagra exstacy
viagra online
Jimmywonry
01 Apr 07:06
+0
VOTURI
-0
viagra sample overnight
buy generic viagra
best retail pharmacy viagra price
cheap viagra
GarryAppag
01 Apr 06:29
+0
VOTURI
-0
pharmacies that deliver viagra to missouri
generic viagra online
viagra without prescription $1.00
generic viagra
Jimmywonry
01 Apr 04:06
+0
VOTURI
-0
viagra hong kong
buy viagra
viagra in the uk
viagra 100mg
GarryAppag
01 Apr 03:33
+0
VOTURI
-0
viagra up all night
viagra without a doctor prescription
viagra homepage
viagra pills
CharlesElarf
01 Apr 01:56
+0
VOTURI
-0
purple viagra
viagra for sale uk
find sites computer shop viagra search
generic viagra 100mg
Jimmywonry
01 Apr 01:14
+0
VOTURI
-0
viagra canada
buy generic viagra
song written about viagra
viagra pills
GarryAppag
01 Apr 00:44
+0
VOTURI
-0
viagra in holland
generic viagra 100mg
viagra unset porn photos
buy viagra online
CharlesElarf
31 Mar 23:09
+0
VOTURI
-0
viagra on line store
cheap viagra
improved viagra
viagra for sale uk
Jimmywonry
31 Mar 22:24
+0
VOTURI
-0
regalis vs viagra
viagra pills
the truth about viagra soft tabs
cheap viagra
GarryAppag
31 Mar 21:56
+0
VOTURI
-0
viagra costs
viagra pills
watermelon rind as viagra
generic viagra 100mg
CharlesElarf
31 Mar 20:19
+0
VOTURI
-0
buy viagra without rx
buy generic viagra
cheapest price for viagra and cialis
generic viagra 100mg
Jimmywonry
31 Mar 19:27
+0
VOTURI
-0
rush limbaugh viagra
cheap viagra
how viagra woirks
cheap viagra
GarryAppag
31 Mar 19:01
+0
VOTURI
-0
viagra blood level
buy viagra
viagra fast shipping
buy viagra
CharlesElarf
31 Mar 17:19
+0
VOTURI
-0
alternative viagra zenegra
buy generic viagra
viagra dose use how to
viagra online
Jimmywonry
31 Mar 16:22
+0
VOTURI
-0
cardiologist viagra
generic viagra online
class action on lawsuit for viagra
generic viagra online
GarryAppag
31 Mar 15:59
+0
VOTURI
-0
edinburgh viagra find pages sites search
viagra pills
herbal alternative viagra to
generic viagra 100mg
CharlesElarf
31 Mar 14:23
+0
VOTURI
-0
rectal viagra
cheap viagra
viagra hooker
buy generic viagra
Jimmywonry
31 Mar 13:25
+0
VOTURI
-0
girl who took viagra
buy viagra
large viagra dicks
viagra pills
GarryAppag
31 Mar 13:03
+0
VOTURI
-0
drug generic generic viagra
viagra online
bad news viagra
generic viagra online
CharlesElarf
31 Mar 11:26
+0
VOTURI
-0
neonatal viagra vs nitric oxide
cheap viagra
viagra vs cyalis
generic viagra online
Jimmywonry
31 Mar 10:17
+0
VOTURI
-0
buy herbal viagra jellies
buy generic viagra
viagra multiple erections
buy viagra online
GarryAppag
31 Mar 09:58
+0
VOTURI
-0
viagra both levitra
viagra pills
comparison levitra viagra
generic viagra 100mg
CharlesElarf
31 Mar 08:24
+0
VOTURI
-0
similar to viagra
buy generic viagra
non-prescription viagra
viagra for women
Jimmywonry
31 Mar 07:18
+0
VOTURI
-0
cialis drug sample viagra
viagra 100mg
viagra sample overnight
viagra without a doctor prescription
GarryAppag
31 Mar 07:03
+0
VOTURI
-0
viagra pill
viagra for women
how often can someone take viagra
viagra online
CharlesElarf
31 Mar 05:29
+0
VOTURI
-0
viagra joke advertising meeting
buy generic viagra
viagra physicians in houston
viagra 100mg
Jimmywonry
31 Mar 04:20
+0
VOTURI
-0
viagra 100 mg pulmonary hypertension
generic viagra 100mg
medical alerts on viagra
generic viagra online
GarryAppag
31 Mar 04:09
+0
VOTURI
-0
sex experiments with viagra
cheap viagra
half life of viagra
viagra 100mg
CharlesElarf
31 Mar 01:42
+0
VOTURI
-0
pharmacy silagra brand name viagra cumwithuscom
buy generic viagra
viagra canadian pharmaies
generic viagra 100mg
Jimmywonry
31 Mar 00:33
+0
VOTURI
-0
viagra nitrite
viagra 100mg
genuine viagra free shipping
viagra for sale uk
GarryAppag
31 Mar 00:24
+0
VOTURI
-0
lawyer in virginia winning viagra lawsuits
buy generic viagra
viagra operation
viagra for sale uk
CharlesElarf
30 Mar 22:59
+0
VOTURI
-0
viagra drug store
buy viagra online
viagra cause peyronie's disease
cheap viagra
Jimmywonry
30 Mar 21:47
+0
VOTURI
-0
penegra silagra generic viagra cumwithuscom
generic viagra online
viagra increases blood pressure
viagra for women
GarryAppag
30 Mar 21:40
+0
VOTURI
-0
viagra low cost
viagra for sale uk
viagra texas
buy viagra
CharlesElarf
30 Mar 20:11
+0
VOTURI
-0
is viagra legal in russia
cheap viagra
viagra bodybuilding
viagra generic
Jimmywonry
30 Mar 18:51
+0
VOTURI
-0
cocaine viagra interaction
generic viagra
viagra and metoprolol
viagra generic

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE