Aproape 200 de percheziţii în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală



Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare şi numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Perchezitii in Bucuresti
Percheziţii în Bucureşti

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală. Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă", cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori.

Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin contur .din care unii au fost retraşi în numerar..iar unii au fost schimbati in 4,5 mil USD..in China, simuland, la fel, operatiuni nereale.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

Etichete: evaziune fiscală, percheziţii

200/479 COMENTARII
GarryAppag
30 Mar 18:46
+0
VOTURI
-0
generic viagra western union
buy generic viagra
viagra high blood presure
viagra without a doctor prescription
CharlesElarf
30 Mar 17:06
+0
VOTURI
-0
viagra dose online viagra dose
generic viagra 100mg
don't take viagra with coffee
generic viagra online
GarryAppag
30 Mar 15:29
+0
VOTURI
-0
required medical for viagra
generic viagra
viagra pills beijing
viagra without a doctor prescription
Jimmywonry
30 Mar 15:28
+0
VOTURI
-0
viagra kamagra vs
viagra without a doctor prescription
viagra cialis walmart
buy viagra
CharlesElarf
30 Mar 13:54
+0
VOTURI
-0
effexor viagra
viagra without a doctor prescription
whats in herbal viagra
viagra generic
GarryAppag
30 Mar 12:28
+0
VOTURI
-0
viagra ad
viagra for sale uk
buy cialis soft viagra india
generic viagra 100mg
Jimmywonry
30 Mar 12:25
+0
VOTURI
-0
the effect of viagra on women
buy viagra online
kevin harvick viagra
viagra 100mg
CharlesElarf
30 Mar 10:57
+0
VOTURI
-0
coverage insurance viagra
viagra for women
viagra headquarters
viagra without a doctor prescription
EarnestJib
30 Mar 10:41
+0
VOTURI
-0
Cheers, Plenty of information.

cialis na lekarsky predpis
cheap cialis
buy generic cialis eu
cialis 20mg
Arthurdek
30 Mar 10:20
+0
VOTURI
-0
Seriously a good deal of useful tips.
cialis prescription doctor
cialis 20 mg
what should cialis cost
cialis without a doctor prescription
GarryAppag
30 Mar 09:25
+0
VOTURI
-0
can viagra increase stamina
buy viagra online
tadalafil viagra vs
viagra for women
Jimmywonry
30 Mar 09:17
+0
VOTURI
-0
something that works faster than viagra
cheap viagra
herbal viagra forums
cheap viagra
JosephEagek
30 Mar 09:17
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot! Ample content.

couper cialis 20mg
cialis 20 mg
does cialis work more than once
cialis 20mg
CharlesElarf
30 Mar 07:51
+0
VOTURI
-0
why do men use viagra
generic viagra 100mg
viagra sunday dispatch uk
buy generic viagra
StephenSadax
30 Mar 07:51
+0
VOTURI
-0
Thanks, I enjoy it!

illustrated how viagra helps intercourse stories
viagra generic
viagra rss feed
viagra pills
GarryOvera
30 Mar 07:44
+0
VOTURI
-0
This is nicely expressed! !

multiple viagra pill usage
viagra generic
best natural viagra
viagra 100mg
Charlescal
30 Mar 07:37
+0
VOTURI
-0
Great material. Thanks a lot!

viagra super force
viagra pills
domain herbal viagra
viagra without a doctors prescription
EarnestJib
30 Mar 06:55
+0
VOTURI
-0
Perfectly expressed certainly! .
quante compresse ci sono in una scatola di cialis
buy cialis online
site sur pour acheter du cialis
cialis online
Arthurdek
30 Mar 06:36
+0
VOTURI
-0
You mentioned that perfectly!
which is stronger-levitra or cialis
buy cialis online
como funciona o cialis no organismo
cialis without a doctor prescription
GarryAppag
30 Mar 06:16
+0
VOTURI
-0
is generic viagra fda approved
generic viagra 100mg
similar to viagra
generic viagra 100mg
Jimmywonry
30 Mar 06:04
+0
VOTURI
-0
does viagra work with alcohol
cheap viagra
viagra samples scam
viagra for sale uk
DamianRib
30 Mar 06:03
+0
VOTURI
-0
Thank you. Fantastic stuff!
cialis e reflusso
cialis 20 mg
cialis with high blood pressure side effects
buy cialis online
JosephEagek
30 Mar 05:35
+0
VOTURI
-0
Thanks. I value it.
humana coverage of cialis
cheap cialis
bph prostate cialis
cheap cialis
CharlesElarf
30 Mar 04:39
+0
VOTURI
-0
the make up viagra
viagra online
paul mccartney taking viagra
viagra generic
EarnestJib
30 Mar 03:09
+0
VOTURI
-0
Useful material. Cheers.
cialis lilly achat
cialis 20mg
hiperplasia prostatica cialis
cialis 20mg
GarryAppag
30 Mar 03:08
+0
VOTURI
-0
viagra and pulmonary hypertension canine
viagra 100mg
buying viagra in the caribbean
buy viagra online
StephenSadax
30 Mar 02:55
+0
VOTURI
-0
Nicely put. Thank you!

generic viagra side effects
viagra pills
viagra jet lag
generic viagra
Jimmywonry
30 Mar 02:53
+0
VOTURI
-0
viagra the risks of recreational use
viagra for women
cialis female viagra
viagra without a doctor prescription
Arthurdek
30 Mar 02:51
+0
VOTURI
-0
Wow many of great advice.
jual cialis tadalafil
cialis 20mg
uso frecuente de cialis
cheap cialis
GarryOvera
30 Mar 02:42
+0
VOTURI
-0
Amazing advice. Thanks a lot.

has anyone injected viagra
buy viagra online
free sample of viagra or cialis
generic viagra online
Charlescal
30 Mar 02:36
+0
VOTURI
-0
Thank you. Wonderful information!

viagra hurt women
viagra pills
how to make viagra work better
viagra without a doctor prescription
DamianRib
30 Mar 02:23
+0
VOTURI
-0
Thank you! Quite a lot of information!

farmacias en madrid que venden cialis sin receta
cheap cialis
prix cialis en pharmacie paris
cialis 20 mg
JosephEagek
30 Mar 01:57
+0
VOTURI
-0
Useful postings. Appreciate it!
was kostet cialis in Г¤gypten
generic cialis
composition cialis 10mg
cialis generic
CharlesElarf
30 Mar 01:36
+0
VOTURI
-0
open label viagra and antidepressant study
buy generic viagra
viagra gel aka james bond
buy viagra
GarryAppag
30 Mar 00:10
+0
VOTURI
-0
viagra generic differences
viagra without a doctor prescription
viagra prozac
buy viagra
Jimmywonry
29 Mar 23:51
+0
VOTURI
-0
can you mix tramadol with viagra
buy viagra online
viagra dosis
generic viagra
EarnestJib
29 Mar 23:37
+0
VOTURI
-0
You stated this adequately!
is cialis available over the counter in the uk
cialis without a doctor prescription
pharmacie toulouse cialis
cialis 20mg
Arthurdek
29 Mar 23:23
+0
VOTURI
-0
You said it nicely.!
cialis launch date
cialis 20mg
cialis pas chere livraison rapide
cialis generic
DamianRib
29 Mar 22:58
+0
VOTURI
-0
Terrific material. Appreciate it.
cialis e sicuro
cheap cialis
cialis breastfeeding
cialis 20 mg
CharlesElarf
29 Mar 22:40
+0
VOTURI
-0
viagra pills without prescription
buy viagra online
no prescription cheapest viagra
viagra online
JosephEagek
29 Mar 22:30
+0
VOTURI
-0
Regards, I like this!
generic cialis online tadalafil
cialis generic
cialis buy online canada
cialis 20mg
StephenSadax
29 Mar 22:02
+0
VOTURI
-0
Amazing many of helpful material.

supplying viagra to the mob
generic viagra 100mg
generic prescription viagra without
generic viagra online
GarryOvera
29 Mar 21:45
+0
VOTURI
-0
Very good write ups. Cheers!

online sales viagra
generic viagra online
generic viagra in canada
viagra online
Charlescal
29 Mar 21:41
+0
VOTURI
-0
Many thanks! I appreciate it.

viagra sterioids
viagra for women
how long before viagra works
buy generic viagra
GarryAppag
29 Mar 21:12
+0
VOTURI
-0
generic sales viagra
viagra 100mg
similar drugs to viagra
buy viagra
Jimmywonry
29 Mar 20:49
+0
VOTURI
-0
ambien gift viagra
buy generic viagra
cut 50mg viagra in half
buy generic viagra
JasonKex
29 Mar 20:02
+0
VOTURI
-0
Thank you, Good information!
walgreens pharmacy
viagra canada
canadian pharma companies
canada pharmaceutical online ordering
JosephProfs
29 Mar 19:28
+0
VOTURI
-0
Valuable stuff. Thanks a lot.
canada pharmacies prescription drugs
london drugs canada
canada pharmacies prescription drugs
canadian cialis
Marcelochait
29 Mar 19:18
+0
VOTURI
-0
You actually stated this wonderfully.
visit poster's website
viagra canada
get prescription online
canadian pharmacies without an rx

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE