Aproape 200 de percheziţii în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală



Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare şi numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Perchezitii in Bucuresti
Percheziţii în Bucureşti

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală. Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă", cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori.

Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin contur .din care unii au fost retraşi în numerar..iar unii au fost schimbati in 4,5 mil USD..in China, simuland, la fel, operatiuni nereale.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

Etichete: evaziune fiscală, percheziţii

250/479 COMENTARII
JoshuaCah
29 mar 19:12
+0
VOTURI
-0
Seriously a good deal of terrific data!
pharmacy price comparison
global pharmacy canada
canadian pharmacies
canada online pharmacies
JoshuaCah
29 mar 19:04
+0
VOTURI
-0
Wow loads of terrific tips!
best online canadian pharcharmy
canadian pharmacies that ship to us
best online international pharmacies
canada pharmaceuticals online
CraigOrecy
29 mar 18:44
+0
VOTURI
-0
You actually reported that exceptionally well!
prescription drugs canada
canada drugs
best online pharmacies canada
canadian cialis
Arturophogs
29 mar 18:25
+0
VOTURI
-0
Truly tons of very good knowledge.
best online pharmacies no prescription
canadian viagra
pharmacy prices
northwest pharmacy
MichaelNax
29 mar 18:23
+0
VOTURI
-0
This is nicely put. !
canadian prescription drugstore
canada drugs
canadian pharmacy no prescription
top rated canadian pharmacies online
LloydCew
29 mar 17:48
+0
VOTURI
-0
You actually said this wonderfully!
no prescription online pharmacy
canadian online pharmacies
canadapharmacyonline.com
canada pharmacy
JasonKex
29 mar 16:35
+0
VOTURI
-0
Fine facts. Regards.
cialis canadian pharmacy
canadian pharmacy
canadian drug stores online
canadian pharmacies without an rx
JosephProfs
29 mar 16:00
+0
VOTURI
-0
Amazing content. With thanks!
mexican pharmacies
canada online pharmacies
mexican online pharmacies
canada prescription drugs
Marcelochait
29 mar 15:50
+0
VOTURI
-0
Useful data. Appreciate it.
online pharmacy
pharmacy northwest canada
canadian pharcharmy online
canada pharmacy online
CraigOrecy
29 mar 15:14
+0
VOTURI
-0
You stated that well!
canadian pharmacies shipping to usa
canadian pharmacy
drug costs
drugs online
LloydCew
29 mar 14:18
+0
VOTURI
-0
You said it perfectly..
king pharmacy
canadian pharmaceuticals online
legitimate canadian mail order pharmacies
canadianpharmacy
JoshuaCah
29 mar 13:43
+0
VOTURI
-0
Whoa tons of superb facts.
canadian online pharmacies
northwestpharmacy
cialis canadian pharmacy
drugstore online shopping
JoshuaCah
29 mar 13:35
+0
VOTURI
-0
Really a lot of valuable tips!
mexican pharmacy online medications
canadian pharmacies online
online pharmacies
canadian pharmacies online
JasonKex
29 mar 13:10
+0
VOTURI
-0
Kudos. Valuable information!
canadadrugs
canada pharmaceuticals online
canadian viagra
canada pharmacy
MichaelNax
29 mar 12:57
+0
VOTURI
-0
With thanks. I like it.
buy online prescription drugs
pharmacy northwest canada
buy prescription drugs canada
canada drugs
JosephProfs
29 mar 12:33
+0
VOTURI
-0
Whoa all kinds of good tips!
prescription drug price comparison
best 10 online canadian pharmacies
online pharmacy
canadian pharmacies that ship to us
Marcelochait
29 mar 12:28
+0
VOTURI
-0
You made your position very clearly!.
prescription drugs prices
top rated canadian pharmacies online
pharmacy tech
canadian pharmacy online
CraigOrecy
29 mar 11:49
+0
VOTURI
-0
Many thanks, I appreciate it!
canadian drug stores online
canadianpharmacy
mail order pharmacy
top rated canadian pharmacies online
Arturophogs
29 mar 11:27
+0
VOTURI
-0
Incredible lots of valuable information!
online pharmacies no prescription
canada online pharmacies
canadian pharmacies online prescriptions
canada online pharmacies
LloydCew
29 mar 10:55
+0
VOTURI
-0
Wonderful postings. Thank you!
prescription drugs prices
drugs online
discount pharmacy
international drug mart canadian pharmacy online store
JasonKex
29 mar 09:52
+0
VOTURI
-0
Helpful knowledge. Thanks a lot.
prescription drug
canadian pharcharmy online
get prescription online
global pharmacy canada
JosephProfs
29 mar 09:12
+0
VOTURI
-0
Many thanks! I enjoy it!
canadian pharmacies that ship to us
drugs online
rx online
canadian pharmacies
Marcelochait
29 mar 09:11
+0
VOTURI
-0
Cheers. I value this.
mexican online pharmacies
canadian pharmacies without an rx
24 hour pharmacy
canadian pharmacies online
CraigOrecy
29 mar 08:24
+0
VOTURI
-0
You suggested that wonderfully!
most reliable canadian pharmacies
canada medication pharmacy
online pharmacy
canadian drugs
JoshuaCah
29 mar 08:15
+0
VOTURI
-0
Really a good deal of good knowledge!
canadian prescriptions
canadianpharmacyservice.com
prescription prices comparison
canada pharmacy
JoshuaCah
29 mar 08:04
+0
VOTURI
-0
Very good info. Regards.
best online pharmacy
canadian online pharmacy
canadian prescription drugstore
canadian pharmacies-247
Arturophogs
29 mar 08:00
+0
VOTURI
-0
Many thanks. I value it.
canada pharmacy online orders
global pharmacy canada
buy prescription drugs online
north west pharmacy canada
MichaelNax
29 mar 07:36
+0
VOTURI
-0
This is nicely put. .
online canadian discount pharmacy
canada pharmacy online
pharmacy tech
north west pharmacy canada
LloydCew
29 mar 07:32
+0
VOTURI
-0
Many thanks. I value it!
pharmacy price compare
canadianpharmacy
canada pharmacies online prescriptions
canadian online pharmacies legitimate
JasonKex
29 mar 06:28
+0
VOTURI
-0
Excellent facts. Thank you!
online rx pharmacy
northwest pharmacy
buy prescription drugs without doctor
top rated canadian pharmacies online
Marcelochait
29 mar 05:47
+0
VOTURI
-0
You suggested it well!
online pharmacy
canada pharmacy online
highest rated canadian pharmacies
canadian pharmacy
JosephProfs
29 mar 05:44
+0
VOTURI
-0
Many thanks! A lot of forum posts.

online pharmacy canada
drugs online
canadian family pharmacy
canada pharmacy online
CraigOrecy
29 mar 04:55
+0
VOTURI
-0
Seriously a lot of beneficial facts!
no prescription online pharmacy
canadian pharmacies online
drugs without prescription
mexican pharmacies shipping to usa
Arturophogs
29 mar 04:28
+0
VOTURI
-0
Good data, Cheers!
rx pharmacy
canadian pharcharmy
pharmacy prices
order prescriptions online without doctor
LloydCew
29 mar 04:06
+0
VOTURI
-0
Nicely put, Appreciate it!
canada pharmacy online orders
northwest pharmacy
prescription drug price comparison
canada pharmaceuticals online
JasonKex
29 mar 03:07
+0
VOTURI
-0
Incredible plenty of awesome info!
buy prescription drugs online
canadian pharmacy
online pharmacy usa
london drugs canada
JoshuaCah
29 mar 02:53
+0
VOTURI
-0
Effectively spoken truly. !
online drugstore
canada drug
best online canadian pharcharmy
canada drugs online
JoshuaCah
29 mar 02:39
+0
VOTURI
-0
Superb material, Appreciate it.
canadapharmacy com
doctor prescription
best online pharmacy stores
canadian online pharmacies
Marcelochait
29 mar 02:29
+0
VOTURI
-0
Regards, Plenty of information.

canadian online pharmacy
canada pharmaceuticals online
mexican pharmacies online
northwest pharmacy
JosephProfs
29 mar 02:23
+0
VOTURI
-0
Nicely put. Thank you!
pharmacy online store
canadianpharmacy
drugs for sale
top rated canadian pharmacies online
MichaelNax
29 mar 02:19
+0
VOTURI
-0
You actually mentioned that very well!
prescription drug cost
northwestpharmacy
mail order pharmacies
canada pharmaceuticals online
CraigOrecy
29 mar 01:40
+0
VOTURI
-0
Reliable tips. Thanks a lot!
canada drugs pharmacy
canadian pharmacies
canadianpharmacy
aarp approved canadian online pharmacies
Arturophogs
29 mar 01:17
+0
VOTURI
-0
Nicely put, Thank you!
safeway pharmacy
canadian online pharmacy
canadian pharmacies that ship to us
canada pharmacies/account
LloydCew
29 mar 00:59
+0
VOTURI
-0
You expressed it well!
canada pharmacies online pharmacy
canadian online pharmacy
rx pharmacy
global pharmacy canada
JasonKex
29 mar 00:07
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot! Numerous data!

no prior prescription required pharmacy
london drugs canada
best online pharmacy
cheap drugs
Marcelochait
28 mar 23:31
+0
VOTURI
-0
Nicely put, Thanks a lot.
cheap canadian drugs
canada drugs
canada pharmacy online no script
canada drugs online
JosephProfs
28 mar 23:20
+0
VOTURI
-0
Good postings. Cheers.
online pharmacy reviews
canadian viagra
buy cialis
canada pharmaceutical online ordering
CraigOrecy
28 mar 22:37
+0
VOTURI
-0
Point nicely utilized..
buy cialis
canada pharmacies
canada drugs online pharmacy
global pharmacy canada
Arturophogs
28 mar 22:12
+0
VOTURI
-0
Cheers! Lots of material.

canada drug pharmacy
canadian pharmacies-24h
no prescription pharmacy
canadian pharmacies without an rx

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h