Aproape 200 de percheziţii în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală



Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare şi numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Perchezitii in Bucuresti
Percheziţii în Bucureşti

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală. Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă", cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori.

Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin contur .din care unii au fost retraşi în numerar..iar unii au fost schimbati in 4,5 mil USD..in China, simuland, la fel, operatiuni nereale.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

Etichete: evaziune fiscală, percheziţii

300/479 COMENTARII
LloydCew
28 Mar 21:56
+0
VOTURI
-0
With thanks, I value this.
canadapharmacyonline com
north west pharmacy canada
online pharmacy without prescription
london drugs canada
JoshuaCah
28 Mar 21:33
+0
VOTURI
-0
Nicely put, Kudos!
canada pharmacy online reviews
canada prescription plus pharmacy
no 1 canadian pharcharmy online
canada pharmaceuticals online
JoshuaCah
28 Mar 21:16
+0
VOTURI
-0
Effectively expressed indeed! !
prescription drugs canada
cheap drugs
canada drugs online pharmacy
canadian pharmacy
MichaelNax
28 Mar 21:09
+0
VOTURI
-0
You actually mentioned that very well.
canada pharmacy online reviews
global pharmacy canada
online discount pharmacy
canada online pharmacies
JasonKex
28 Mar 21:02
+0
VOTURI
-0
Nicely put. With thanks!
canadian pharmacy reviews
canadadrugs
best canadian online pharmacy
prescription discount
Marcelochait
28 Mar 20:20
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot. Ample postings!

candrugstore com
north west pharmacy canada
discount drugs online pharmacy
canadian pharmacy online
JosephProfs
28 Mar 20:07
+0
VOTURI
-0
This is nicely put! .
canada pharmacy online reviews
canada pharmaceuticals online
rx pharmacy
trust pharmacy canada
CraigOrecy
28 Mar 19:23
+0
VOTURI
-0
Many thanks, Lots of knowledge!

global pharmacy canada
canadian online pharmacy
drug prices comparison
aarp approved canadian online pharmacies
Arturophogs
28 Mar 18:55
+0
VOTURI
-0
Kudos. Loads of write ups.

safeway pharmacy
canada pharmaceuticals online
canadian pharmacy without prescription
online pharmacies canada
LloydCew
28 Mar 18:28
+0
VOTURI
-0
Really a good deal of superb info!
canadadrugs.com pharmacy
online pharmacies canada
canadapharmacyonline.com
canada pharmacy
Marcelochait
28 Mar 16:52
+0
VOTURI
-0
Great facts. Kudos.
prescription prices comparison
canadapharmacy
prescription drug price comparison
top rated canadian pharmacies online
JosephProfs
28 Mar 16:43
+0
VOTURI
-0
Nicely put, Thank you.
canadapharmacy
canadian drug store
canada drugs online
canadian viagra
CraigOrecy
28 Mar 15:57
+0
VOTURI
-0
You said it very well.!
online canadian discount pharmacy
aarp approved canadian online pharmacies
canadian pharmacies that ship to us
canadian viagra
Arturophogs
28 Mar 15:29
+0
VOTURI
-0
You have made your stand very nicely!.
pharmacy canada
northwest pharmacy
canadian viagra
top rated canadian pharmacies online
LloydCew
28 Mar 14:58
+0
VOTURI
-0
Many thanks, Great information!
canadapharmacyonline.com
top rated canadian pharmacies online
buy prescription drugs online
canada drugs online
JasonKex
28 Mar 14:13
+0
VOTURI
-0
Wow quite a lot of superb info.
buy prescription drugs from canada
northwestpharmacy
overseas pharmacy forum
online pharmacies canada
Marcelochait
28 Mar 13:33
+0
VOTURI
-0
Really loads of very good info.
the canadian pharmacy
mexican pharmacies shipping to usa
buy cialis
drugs for sale
JosephProfs
28 Mar 13:23
+0
VOTURI
-0
Thanks, I appreciate this!
online pharmacy usa
canadian pharcharmy
buying drugs canada
canadian pharmacies online
JoshuaCah
28 Mar 12:47
+0
VOTURI
-0
Thank you, Quite a lot of info!

cialis online
northwest pharmacy
cheap canadian drugs
canadian pharcharmy
CraigOrecy
28 Mar 12:44
+0
VOTURI
-0
Whoa a lot of superb material!
cheap prescription drugs
canada drugs
prescription drugs without doctor approval
canadian pharcharmy
Arturophogs
28 Mar 12:16
+0
VOTURI
-0
Nicely put, Thank you.
compare prescription prices
london drugs canada
rx online
canadian pharmacy online
LloydCew
28 Mar 11:48
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot. I like it.
mail order pharmacies
canadian online pharmacy
pharmacy price comparison
canadian online pharmacies
JoshuaCah
28 Mar 11:42
+0
VOTURI
-0
Thanks! An abundance of write ups.

overseas pharmacy forum
online pharmacies of canada
buying drugs canada
top rated canadian pharmacies online
MichaelNax
28 Mar 11:35
+0
VOTURI
-0
Valuable information. Many thanks!
canadian online pharmacies
northwest pharmaceuticals canada
mexican pharmacies shipping to usa
london drugs canada
JasonKex
28 Mar 11:05
+0
VOTURI
-0
Regards. I like this!
canadian pharmacies that ship to us
canadadrugstore365
discount prescription drug
online pharmacies canada
Marcelochait
28 Mar 10:27
+0
VOTURI
-0
Regards! Quite a lot of tips.

canadian pharmacy reviews
canadian pharmaceuticals online
no prescription pharmacy
northwestpharmacy
JosephProfs
28 Mar 10:13
+0
VOTURI
-0
You actually stated that effectively.
drugstore online
canadianpharmacyservice.com
buy online prescription drugs
global pharmacy canada
CraigOrecy
28 Mar 09:31
+0
VOTURI
-0
Information effectively considered!!
pharmacy online
canadianpharmacy
prescription drugs canada
london drugs canada
Arturophogs
28 Mar 08:57
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot. Loads of data!

canadian drugstore reviews
canada drugs online
canada pharmacies
canada pharmacy online
LloydCew
28 Mar 08:32
+0
VOTURI
-0
Amazing all kinds of great knowledge.
buying prescription drugs canada
canadadrugstore365
internet pharmacy
canada online pharmacies
JasonKex
28 Mar 07:48
+0
VOTURI
-0
Very well expressed genuinely! !
overseas pharmacy forum
online pharmacies canada
canadian drugstore online
trust pharmacy canada
JoshuaCah
28 Mar 07:22
+0
VOTURI
-0
Many thanks! Great information.
walgreens pharmacy
canadian pharcharmy
northwest pharmacy
canada pharmacy
Marcelochait
28 Mar 07:09
+0
VOTURI
-0
Cheers, Great information.
online pharmacy no prescription needed
canadian pharmacy
discount drugs online pharmacy
northwestpharmacy
JosephProfs
28 Mar 06:52
+0
VOTURI
-0
Incredible quite a lot of useful info.
approved canadian pharmacies online
top rated canadian pharmacies online
pharmacy without dr prescriptions
canadian online pharmacies
JoshuaCah
28 Mar 06:28
+0
VOTURI
-0
Info certainly considered!!
safe canadian online pharmacies
online canadian pharcharmy
us pharmacy no prior prescription
online pharmacies canada
MichaelNax
28 Mar 06:17
+0
VOTURI
-0
Terrific write ups, Thanks.
canada drug pharmacy
canadian pharmacy online
online pharmacy without a prescription
canada pharmacies
CraigOrecy
28 Mar 06:15
+0
VOTURI
-0
Truly a good deal of helpful facts!
northwest pharmacy canada
online pharmacies in usa
no 1 canadian pharcharmy online
canadian online pharmacy
Arturophogs
28 Mar 05:44
+0
VOTURI
-0
Many thanks. Numerous knowledge.

ed meds online
canadapharmacy
canadian drug stores online
top rated canadian pharmacies online
LloydCew
28 Mar 05:25
+0
VOTURI
-0
Kudos. I like this!
canadian pharmacy no prescription
canada drugs online
top rated canadian pharmacies online
canadian pharmacies-24h
JasonKex
28 Mar 04:46
+0
VOTURI
-0
This is nicely expressed! .
canada drug
canadian pharcharmy
discount prescription drugs online
aarp approved canadian online pharmacies
Marcelochait
28 Mar 04:08
+0
VOTURI
-0
Thank you, A lot of posts!

best online pharmacy stores
canada medication pharmacy
rx price comparison
canadian drug store
JosephProfs
28 Mar 03:49
+0
VOTURI
-0
You actually said this superbly.
overseas pharmacies
canadian pharmacy
canada pharmacies without script
canadian pharmacies online
CraigOrecy
28 Mar 03:12
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot. I appreciate this!
canada pharmacy online orders
online pharmacies of canada
pharmacy online
trust pharmacy canada
Arturophogs
28 Mar 02:39
+0
VOTURI
-0
Good postings. Regards.
prescription drugs prices
northwest pharmacy/com
drug prices comparison
canada pharmacy
JoshuaCah
28 Mar 02:27
+0
VOTURI
-0
Nicely put. Thanks a lot.
best canadian pharmacies
mexican pharmacies shipping to usa
canadian pharmacy 365
canada pharmacy online
LloydCew
28 Mar 02:24
+0
VOTURI
-0
With thanks. Excellent stuff.
online rx pharmacy
canadian pharmacy online
canadian prescriptions
prescription drugs from canada online
JasonKex
28 Mar 01:51
+0
VOTURI
-0
Seriously loads of great advice!
best online pharmacies canada
canadian cialis
buying drugs canada
canadian online pharmacy
JoshuaCah
28 Mar 01:39
+0
VOTURI
-0
Seriously a good deal of useful facts!
discount pharmacy
canadian pharmacy online
canada pharmacy online no script
canada viagra
MichaelNax
28 Mar 01:23
+0
VOTURI
-0
With thanks! I enjoy it.
best canadian mail order pharmacies
north west pharmacy canada
canadian meds
canadian online pharmacies

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE