Aproape 200 de percheziţii în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală



Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare şi numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Perchezitii in Bucuresti
Percheziţii în Bucureşti

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală. Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă", cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori.

Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin contur .din care unii au fost retraşi în numerar..iar unii au fost schimbati in 4,5 mil USD..in China, simuland, la fel, operatiuni nereale.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

Etichete: evaziune fiscală, percheziţii

400/479 COMENTARII
CraigOrecy
27 Mar 05:31
+0
VOTURI
-0
Reliable tips. Thanks.
online discount pharmacy
canadian online pharmacy
candrugstore com
canadian cialis
Arturophogs
27 Mar 04:39
+0
VOTURI
-0
Cheers, An abundance of facts!

best non prescription online pharmacies
canadian pharmacies without an rx
best online pharmacy
canadadrugstore365
LloydCew
27 Mar 04:31
+0
VOTURI
-0
You actually suggested this effectively.
canadian pharma companies
north west pharmacy canada
best canadian pharmacies
canada drugs direct
JasonKex
27 Mar 04:07
+0
VOTURI
-0
Helpful posts. Cheers!
no prescription pharmacy
canadian pharmacies that ship to us
canadian pharmacy 365
canada drugs
Marcelochait
27 Mar 03:21
+0
VOTURI
-0
You said it nicely..
cheap canadian drugs
trust pharmacy canada
canada drugs online
canadian drugs
JosephProfs
27 Mar 02:53
+0
VOTURI
-0
Lovely material, Thanks!
buying prescription drugs canada
canadian pharmacies-24h
cheap prescription drugs
northwest pharmacy
CraigOrecy
27 Mar 02:20
+0
VOTURI
-0
You actually suggested that well.
cialis online
pharmacy on line
cheap drugs online
canadian online pharmacy
JoshuaCah
27 Mar 01:35
+0
VOTURI
-0
Reliable tips. With thanks!
drug prices comparison
cialis from canada
canadapharmacy
northwest pharmacy
Arturophogs
27 Mar 01:28
+0
VOTURI
-0
Nicely put. Thank you.
canadapharmacy
online canadian pharmacy
best online pharmacy stores
canadian pharcharmy
JoshuaCah
27 Mar 01:25
+0
VOTURI
-0
You actually reported this terrifically.
discount pharmacy online
canadian pharmaceuticals online
canadian online pharmacies prescription drugs
london drugs canada
JasonKex
27 Mar 01:01
+0
VOTURI
-0
Amazing all kinds of great info!
internet pharmacy
online pharmacies of canada
pharmacy canada
canada online pharmacy
MichaelNax
27 Mar 00:53
+0
VOTURI
-0
Nicely put, Thanks a lot.
canada pharmacies online prescriptions
global pharmacy canada
prescription drugs online without doctor
trust pharmacy canada
Marcelochait
27 Mar 00:16
+0
VOTURI
-0
You suggested this superbly.
canadapharmacy
canadian pharmacy
pharmacy price comparison
canadian drugs
JosephProfs
26 Mar 23:48
+0
VOTURI
-0
Kudos, Ample forum posts!

canada drugs online pharmacy
canada online pharmacies
canada drugs online pharmacy
canadian pharmacy
CraigOrecy
26 Mar 23:16
+0
VOTURI
-0
Wow quite a lot of amazing information!
canadian pharmacy reviews
canadian pharmacy cialis
online pharmacies no prescription
canadian pharmacy online
Arturophogs
26 Mar 22:20
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot, Useful information.
canadadrugs
canadian cialis
buy prescription drugs online
canadian pharmacy online
LloydCew
26 Mar 22:15
+0
VOTURI
-0
You suggested that very well.
web medical information
canada drugs
canadian drugs without prescription
canadian viagra
JasonKex
26 Mar 21:57
+0
VOTURI
-0
Appreciate it, A good amount of tips.

canadian pharmacies that are legit
canadian online pharmacies
best online pharmacy
global pharmacy canada
Marcelochait
26 Mar 21:08
+0
VOTURI
-0
You actually reported that really well!
cheap prescription drugs
london drugs canada
drug stores near me
trust pharmacy canada
JosephProfs
26 Mar 20:38
+0
VOTURI
-0
Good posts. Kudos!
pharmacies in canada
canadian pharmacy
canadian prescription drugstore
london drugs canada
JoshuaCah
26 Mar 20:22
+0
VOTURI
-0
Awesome facts. Thank you!
buying drugs canada
trust pharmacy canada
canadian prescription drugs
northwest pharmacy canada
JoshuaCah
26 Mar 20:22
+0
VOTURI
-0
Regards! I value this!
top rated canadian pharmacies online
london drugs canada
canada pharmacy online
top rated canadian pharmacies online
CraigOrecy
26 Mar 20:07
+0
VOTURI
-0
You definitely made your point.
online pharmacy usa
canada medication pharmacy
online drugs
canadian online pharmacy
MichaelNax
26 Mar 19:50
+0
VOTURI
-0
Wonderful facts. With thanks.
canadian pharmacy viagra
aarp approved canadian online pharmacies
prescription drug price comparison
aarp approved canadian online pharmacies
Arturophogs
26 Mar 19:07
+0
VOTURI
-0
Good advice. Cheers!
canadian prescription
mexican pharmacies shipping to usa
best online canadian pharcharmy
canadian pharmacy
LloydCew
26 Mar 18:56
+0
VOTURI
-0
Kudos, Good stuff.
online canadian pharcharmy
online pharmacies of canada
canadian pharmacy online
canadian pharmacy
JasonKex
26 Mar 18:39
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot. Awesome stuff.
canadian mail order pharmacies
canadian online pharmacy
pharmacy online
aarp approved canadian online pharmacies
Marcelochait
26 Mar 17:53
+0
VOTURI
-0
Nicely put. Regards!
canadian drugs
canadian pharmacies without an rx
overseas pharmacy forum
prescription discount
JosephProfs
26 Mar 17:28
+0
VOTURI
-0
With thanks! A good amount of facts.

canada pharmacy
canada drugs online
drug costs
mexican pharmacies shipping to usa
CraigOrecy
26 Mar 16:58
+0
VOTURI
-0
Thanks a lot! A good amount of facts.

canadian pharmacy viagra
canadian online pharmacy
compare prescription prices
canadian viagra
Arturophogs
26 Mar 15:55
+0
VOTURI
-0
This is nicely said. .
prescription price comparison
aarp approved canadian online pharmacies
canadian drugstore
canadian pharmacies online
LloydCew
26 Mar 15:42
+0
VOTURI
-0
Wow many of useful info.
drugstore online
canadian pharmacies online
canadian online pharmacy reviews
northwest pharmacy
JasonKex
26 Mar 15:27
+0
VOTURI
-0
Nicely put, Kudos.
price prescription drugs
canadian viagra
canadian pharmacy no prescription needed
canada pharmaceuticals online
JoshuaCah
26 Mar 15:11
+0
VOTURI
-0
Fantastic material. Thanks!
pharmacy prices
canadadrugstore365
pharmacy online
canada pharmacy
JoshuaCah
26 Mar 15:06
+0
VOTURI
-0
Valuable data. Many thanks!
buy drugs online
canada pharmacy online
approved canadian pharmacies online
top rated canadian pharmacies online
Marcelochait
26 Mar 14:40
+0
VOTURI
-0
Terrific posts. Thanks.
online pharmacy no prescription needed
canadian pharmacies that ship to us
mexican pharmacy online medications
canadian pharmacy king
MichaelNax
26 Mar 14:38
+0
VOTURI
-0
Cheers. Fantastic information.
pharmacies near me
aarp approved canadian online pharmacies
canadapharmacyonline com
northwestpharmacy
JosephProfs
26 Mar 14:14
+0
VOTURI
-0
You suggested it effectively.
canada pharmacies without script
canadian cialis
king pharmacy
canada drugs online
CraigOrecy
26 Mar 13:45
+0
VOTURI
-0
You actually said this perfectly.
canadapharmacy com
best canadian online pharmacies
canada pharmacies
canadian pharmacy online
Arturophogs
26 Mar 12:46
+0
VOTURI
-0
You said it very well..
best online pharmacies canada
price pro pharmacy canada
drug prices comparison
canada viagra
LloydCew
26 Mar 12:36
+0
VOTURI
-0
Truly a lot of wonderful information!
best online pharmacy
northwest pharmacy/com
pharmacy canada
canadian pharmacies-24h
JasonKex
26 Mar 12:23
+0
VOTURI
-0
Seriously quite a lot of very good info!
discount prescription drug
canadian drug store
buy prescription drugs canada
cheap medications
Marcelochait
26 Mar 11:40
+0
VOTURI
-0
You actually suggested this well!
24 hour pharmacy
online pharmacies in usa
canada pharmacies prescription drugs
online pharmacies of canada
JosephProfs
26 Mar 11:14
+0
VOTURI
-0
You actually suggested that very well.
canadian drugs without prescription
canadianpharmacy
canadian pharmacy online
canadian pharmacies
CraigOrecy
26 Mar 10:47
+0
VOTURI
-0
You suggested that superbly!
canada pharmacies online prescriptions
canadian pharmacies-24h
best canadian mail order pharmacies
canada viagra
JoshuaCah
26 Mar 10:03
+0
VOTURI
-0
Many thanks, Plenty of forum posts!

canada pharmacies online pharmacy
canadian pharmacies without an rx
legitimate online pharmacies
canada online pharmacies
JoshuaCah
26 Mar 09:55
+0
VOTURI
-0
Seriously many of good material.
canadian rx
canadian pharmacies without an rx
canada drug pharmacy
canadian pharmacy
Arturophogs
26 Mar 09:44
+0
VOTURI
-0
Whoa many of superb material.
mexican pharmacies shipping to usa
canadian online pharmacies
global pharmacy canada
canadian pharmacies online
LloydCew
26 Mar 09:39
+0
VOTURI
-0
Fine info. Thank you!
online pharmacy reviews
canadian viagra
canadian pharmacy
canadian pharmacy king

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE