Cumnatul lui Victor Ponta, încă 60 de zile sub control judiciar



Cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Herțanu, rămâne încă 60 de zile sub control judiciar, au decis, joi, procurorii DNA Ploiești. Iulia Herțanu este urmărit penal pentru constituire de grup infracțional organizat, deturnare de fonduri europene și evaziune fiscală.

Cumnatul lui Victor Ponta, inca 60 de zile sub control judiciar
Cumnatul lui Victor Ponta, încă 60 de zile sub control judiciar

Procurorii au prelungit măsura controlului judiciar și în cazul oamenilor de afaceri Mihail Coman și Vladimir Ciorbă, în sarcina cărora s-au reținut aceleași infracțiuni, dar și față de Ilie Drăgan, director al SC Grossmann Engineering Group, urmărit penal în același dosar pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și deturnare de fonduri europene destinate proiectului privind extinderea rețelei de canalizare a orașului Comarnic, scrie Agerpres.

Lucrările de la Comarnic fac parte dintr-un proiect mai amplu finanțat de Uniunea Europeană a cărui valoare este de aproximativ 200 de milioane de euro.

DNA susține că, în perioada 2011 — 2015, Iulian Herțanu — administrator de drept și, începând cu data de 25 aprilie 2014, administrator de fapt al SC Grossman Engineering Group SRL, respectiv angajat al CVR Asfalt Construct Group SRL, Vladimir Ciorbă — administrator/ asociat la CVR Asfalt Construct Group SRL și CVR Activities Group SRL București și SC Gefam Pro SRL și Mihail Coman — administrator/ asociat la SC Indserv SRL Ploiești și SC Indserv Proiect SRL Ploiești și angajat al SC Hidro Prahova SA (în calitate de consilier al directorului general) au constituit un grup infracțional pentru a acționa în vederea adjudecării frauduloase a unui contract de lucrări finanțat preponderent din fonduri europene și însușirii nelegale a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană.

De asemenea, aceștia ar fi urmărit sustragerea de la plata contribuțiilor datorate către stat, prin evidențierea unor cheltuieli nereale sau operațiuni fictive în documentele societăților pe care le-au controlat.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupului au deturnat din cadrul proiectului și și-au însușit în interes propriu suma totală de 7.797.410 lei (bani ridicați în numerar din conturi ale persoanelor juridice și fizice, reprezentând un procent de aproximativ 54% din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de SC Grossmann Engineerig SRL către 'partenerii' la care se pretinde că au fost subcontractate lucrări) și s-au sustras de la plata către stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 lei.

Etichete: control judiciar, DNA, Iulian Herțanu

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE