Gonţ Dorina, Abagiu Radu, Morar Daniel Radu, Nistor Ciprian şi MIhai Adrian, trimişi în judecată



Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor GONŢ DORINA, ABAGIU RADU, MORAR DANIEL-RADU, NISTOR CIPRIAN şi MIHAI ADRIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

Gont Dorina, Abagiu Radu, Morar Daniel Radu, Nistor Ciprian si MIhai Adrian, trimisi in judecata (Foto ziuaconstanta.ro)
Gonţ Dorina, Abagiu Radu, Morar Daniel Radu, Nistor Ciprian şi MIhai Adrian, trimişi în judecată (Foto ziuaconstanta.ro)


În rechizitoriul întocmit procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada 2011 – 2014, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpata GONŢ DORINA, în calitate de responsabil fiscal al S.C.P.- Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi D.G., L.G. şi M.P., a înregistrat în evidenţele contabile 44 facturi fiscale privind operaţiuni fictive, respectiv achiziţii de servicii de la S.C. V. T. L. SRL, puse la dispoziţie de către inculpatul NISTOR CIPRIAN, în calitate de administrator al S. C. V. T. L. SRL, cu sprijinul material al coinculpatului MIHAI ADRIAN- contabilul firmei furnizoare, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale în cuantum de 2.961.563 LEI (echivalentul a 674.707,93 euro – la un curs mediu din perioada 2011-2014 de 4,3894 lei/1 euro), din care TVA în cuantum de 1.788.938 lei şi impozit pe venit în cuantum de 1.172.625 lei.
În perioada 2012 – 2015, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul ABAGIU RADU, în calitate de director general la SC R.M.&C. SRL, a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii 35 facturi fiscale privind operaţiuni fictive, respectiv achiziţii de servicii provenind de la S.C. V. T. L. SRL, puse la dispoziţie de către inculpatul NISTOR CIPRIAN, în calitate de administrator al S. C. V. T. L. SRL, cu sprijinul material al coinculpatului MIHAI ADRIAN- contabilul firmei furnizoare, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale în cuantum de 3.901.467 lei (echivalentul a 877.740,11 euro – la un curs mediu din perioada 2012- februarie 2015 de 4,4449 lei/1 euro), din care impozit pe profit în cuantum de 1.560.587 lei şi TVA de plată în cuantum de 2.340.880 lei.
În perioada 2012 – 2013, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul MORAR DANIEL-RADU, în calitate de administrator al SC M.C.V. SRL, a înregistrat în evidenţele contabile 10 operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de servicii de la S.C. V. T. L. SRL, puse la dispoziţie de către inculpatul NISTOR CIPRIAN, în calitate de administrator al S. C. V. T. L. SRL, cu sprijinul material al coinculpatului MIHAI ADRIAN- contabilul firmei furnizoare, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale în cuantum de 1.561.090 lei (echivalentul a 351.794,93 euro – la un curs mediu din perioada 2012-2013 de 4,4375 lei/1 euro), din care impozit pe profit în cuantum de 541.331 lei şi TVA de plată în cuantum de 1.019.759 lei.
În cauză, organul de urmărire penală a instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri şi sume de bani aparţinând inculpaţilor si-sau părţilor responsabile civilmente, până la concurenţa valorii pagubei produsă bugetului de stat, după cum urmează:
- sechestrul asupra sumei de 140.000 de lei aflată în contul deschis la CEC Bank SA;
- sechestrul asupra cotei de ½ din cota indiviză de 85% deţinută de inculpata Gonţ Dorina şi numitul G. L. asupra unui imobil situat în Bucureşti,;
- sechestrul asupra cotei de ½ din cota indiviză de 85% deţinută de inculpata Gonţ Dorina şi numitul G. L. asupra imobilului compus din construcţii în suprafaţă totală de 595,98 mp situat în Bucureşti;
- sechestrul asupra cotei de 60 % din imobilul – apartament, situat în Voluntari, jud.Ilfov, precum şi din cotele de teren aferente acestui apartament, inculpatului Abagiu Radu ;
- poprirea asupra sumei de 202.268,51 lei existentă în contul deschis de către partea responsabilă civilmente SC Marketing Clan Vision SRL ;
- poprirea asupra sumei de 1,44 Euro existentă în contul inculpatului Mihai Adrian ;
- poprirea asupra sumei de 176.694,25 lei existentă în contul inculpatului Mihai Adrian ;
- poprirea asupra sumei de 732.855,80 lei existentă în cont bancar având ca împuternicit/beneficiar pe inculpatul Nistor Ciprian, ;
- poprirea asupra sumelor de 239,53 lei din contul SC R. L. SRL Bucureşti şi respectiv de 262,19 lei din contul R. L. Cipru .
Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, la Curtea de Apel Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Etichete: Abagiu Radu, Gonţ Dorina, Morar Daniel Radu, Nistor Ciprian şi MIhai Adrian, trimitere în judecată

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE