ÎNȘELĂCIUNE de proporții în București: Au obținut 1 MILION de EURO după ce s-au dat drept brokeri



Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București anunță 55 de percheziții care au avut loc, miercuri, în București și alte municipii din țară, pentru a prinde mai mulți suspecți bănuiți de înșelăciune pe piața de capital.

INȘELACIUNE de proportii in Bucuresti: Au obtinut 1 MILION de EURO, dupa ce s-au dat drept brokeri
ÎNȘELĂCIUNE de proporții în București: Au obținut 1 MILION de EURO, după ce s-au dat drept brokeri
Foto: wall-street.ro

Perchezițiile au avut loc în Bucureşti, Ploieşti, Călăraşi, Buzău, Alexandria, Suceava, Huşi şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Giurgiu, Olt, Dolj, şi Neamţ, la persoane fizice şi juridice bănuite de comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi desfăşurarea de activităţi neautorizate pe piaţa de capital.

"Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2013 – 2015, cei 23 de suspecţi – persoane fizice, prezentându-se sub calitatea falsă de brokeri şi reprezentanţi ai societăţii de servicii de investiţii financiare Y.T.FX, înregistrată în Republica Mauritius, dar care nu este autorizată să presteze servicii de investiţii financiare în România, folosindu-se în mod fraudulos de platforma de tranzacţionare on-line Y.T.FX, au determinat mai multe persoane cărora le-au creat convingerea că investesc în mod real, să depună sume consistente de bani în conturi bancare cu scopul de a fi investiţi/folosiţi la operaţiuni pe piaţa de capital, operaţiuni care în realitate nu au avut loc, sumele de bani fiind însuşite de persoanele cercetate.", transmite Parchetul printr-un comunicat de presă.

Până la acest moment al urmăririi penale au fost identificate 19 persoane vătămate, prejudiciul total reţinut în sarcina suspecţilor fiind de aproximativ 1.000. 000 euro.

În vederea asigurării prezenţei la audieri, au fost emise 28 de mandate de aducere.

Etichete: broker, inselaciun, înşelăciune, inselaciune bucuresti, percheziţii, perchezitii bucuresti

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE