Conform Parchetului Curtii de Apel Bucuresti, in perioada 2009 – 2013, in contabilitatea mai multor societati comerciale active, avand ca principale obiecte de activitate constructii, comert cu materiale feroase si comert imbracaminte-incaltaminte, au fost inregistrate achizitii/prestari de servicii fictive, provenind de la zece firme "fantoma" infiintate in acest sens.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ opt milioane de lei (aproximativ 1,8 milioane de euro), reprezentand impozit pe profit si TVA de plata. In acest dosar, sunt vizate 28 de persoane, urmarite penal pentru evaziune fiscala, respectiv complicitate la evaziune fiscala, in cazul acestora fiind emise 28 de mandate de aducere pentru a se prezenta la audieri.