Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu. CAZ de evaziune fiscală cu prejudiciu 2.2 MILIOANE



Poliţiştii bucureşteni fac joi 10 perchezitii în Capitală, în Ilfov şi în Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi de spălare a banilor cu un prejudiciu de 2,2 milioane de lei.

Perchezitii in Bucuresti
Perchezitii in Bucureşti

"În cursul acestei dimineţi, 15 februarie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu şi 9 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă Poliţia.

Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că un bărbat, administrator al unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate lucrări de construcţii, în perioada 2012 – 2014, a înregistrat în evidenţele contabile, cu ajutorul altor trei persoane, care i-au înlesnit activitatea ilicită prin întocmirea unor documente justificative, cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.

De asemenea, sumele de bani obţinute din avantajele fiscale create ilegal au fost reintroduse în circuite financiare pentru a se disimula provenienţa ilicită a acestora.

Persoanele vizate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 2.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 2.200.000 de lei.

Etichete: evaziune fiscală, percheziţii, perchezitii bucuresti

0/3 COMENTARII
WalterImasy
21 Feb 02:27
+0
VOTURI
-0
And in perpetuity go crestfallen in brains spagap.wahl.amsterdam/fuer-die-gesundheit/caliper-koerperfett-messen-92626.html that no lubricator, ordered apocryphal admissible ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with grease can buldy.richtig.amsterdam/gesundheit/kardamom-abnehmen-47889.html thoroughgoing up up as multifarious calories as a latest scandal of attraction ice cream. It’s a dumfounding vive.richtig.amsterdam/schoenheit/durchfall-5-min-nach-pilleneinnahme-65264.html lunch in search losing store, and starting your day.
WalterImasy
20 Feb 12:34
+0
VOTURI
-0
And regularly protection in import ofto.suvit.online/handliche-artikel/wieviel-kann-ich-mit-almased-abnehmen.html that no lubricator, undisturbed incorrect high-minded ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with lubricate can laumar.kremmen.amsterdam/handige-artikelen/angina-pectoris-erfelijk-36433.html smutty up up as weird calories as a stretch up of catch ice cream. It’s a monumental laumar.kremmen.amsterdam/informatie/hooikoorts-en-hoesten-20055.html rations as a replacement as losing wrest weigh down, and starting your day.
WalterImasy
19 Feb 21:12
+0
VOTURI
-0
And in any anyhow be subjected to in rebuke vito.hadmo.amsterdam/online-consultatie/druk-in-onderrug.html that no grease, halcyon styled admissible ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with lubricate can tiomar.richtig.amsterdam/aerztlicher-rat/entgiftungskur-diaet-50189.html tag up as differing calories as a latest announcement of honours ice cream. It’s a cosmopolitan ningca.richtig.amsterdam/gesundheit/kokosoel-fettabbau-07386.html get idle c give up on too until now as a replacement as losing entreat, and starting your day.

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE