Percheziții în București, într-un caz de evaziune fiscală, spălare de bani și cesiuni fictive



Polițiștii fac peste 60 de percheziții, joi dimineața, în București și cinci județe, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor şi cesiuni fictive.

Perchezitii in Bucuresti, intr-un caz de evaziune fiscala, spalare de bani si cesiuni fictive
Percheziții în București, într-un caz de evaziune fiscală, spălare de bani și cesiuni fictive
Foto: renastarea.ro

Peste 180 de poliţişti pun în aplicare 67 de mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Hunedoara şi Brăila şi 41 de mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor şi cesiuni fictive.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, membri ai unui grup specializat în săvârşirea infracţiunilor menţionate, au desfăşurat activităţi ilicite în domeniul construcţiilor, protecţie şi pază şi comerţ cu textile, reuşind să recicleze suma de aproximativ 127.000.000 de lei.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 31.800.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Etichete: percheziţii, perchezitii bucuresti, spalare de bani

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE