Percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală



Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice faac miercuri dimineaţă 26 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş şi Prahova, la sediile mai multor firme şi locuinţele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Perchezitii in Bucuresti
Perchezitii in Bucureşti

"La data de 26 septembrie a.c, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 26 de percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş şi Prahova, la domiciliile unor persoane şi sediile sociale ale unor societăţi comerciale cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată. Din materialul probator administrat până în prezent, au rezultat indicii că persoanele în cauză, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, ar fi creat un sistem prin care societăţi comerciale controlate şi administrate în fapt de acestea, dar şi societăţi ce aparţineau altor persoane, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit", anunţă Poliţia.

Suspecţii evidenţiau în contabilitate şi în documentele legale (deconturile de T.V.A. şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat) operaţiuni nereale şi cheltuieli fictive, în baza unor relaţii cu societăţi controlate în fapt tot de ei.

Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de 8.982.728 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit, eludate la plată.

În vederea continuării cercetărilor, 32 de persoane sunt aşteptate la audieri.

Echipele participante la operaţiune sunt constituite din poliţişti specializaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – I.G.P.R., Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Dâmboviţa, Argeş şi Prahova, împreună cu grupe de intervenţie din cadrul S.I.A.S..

Etichete: Bucureşti, percheziţii, perchezitii bucuresti

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE
    TOPUL ŞTIRILOR    ÎN ULTIMELE 24h