Fraudă fiscală de 9 milioane de euro comisă de o firmă de electronice și electrocasnice din România



Inspectorii antifraudă fiscală au dispus, luni 27 ianuarie 2014, instituirea măsurilor asigurătorii pentru recuperarea unui prejudiciu de 41.613.689 lei, cauzat bugetului de stat în anul 2013 de către o firmă controlată de persoane de origine chineză, care comercializează produse electronice şi electrocasnice (televizoare cu LCD, aparate de aer condiţionat, aspiratoare etc).

Frauda de 9 milioane de euro comisa de o firma de electronice si electrocasnice
Fraudă de 9 milioane de euro comisă de o firmă de electronice și electrocasnice

În urma verificărilor, inspectorii antifraudă fiscală au constatat că persoanele respective au organizat un lanţ comercial fraudulos de 15 firme în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi a TVA datorat statului român.

Concret, produsele erau introduse pe teritoriul Uniunii Europene prin portul Pireu (Grecia), vândute aparent unor firme din Bulgaria şi achiziţionate intracomunitar în România în mod exclusiv formal, unde erau realizate circuite scriptice de tranzacţionare succesivă, iar la vânzarea produselor pe lanţ se omitea declararea şi virarea TVA de colectat şi de plată. În acest mod, ultima firmă din lanţul comercial şi beneficiarul produselor electronice, solicita decontarea TVA aferentă mărfurilor livrate celor mai mari lanţuri de comercianţi din domeniul electronicelor şi electrocasnicelor de pe piaţa românească.

Pentru recuperarea prejudiciului inspectorii antifraudă fiscală au blocat conturile firmei, i-au sigilat depozite conţinând mărfuri în valoare de cca 8 milioane lei şi au instituit măsuri asigurătorii asupra terţilor (Metro, Altex, Auchan, Dedeman, Domo, Carrefour, Selgros şi Bricostore), prin poprirea sumelor datorate la bugetul de stat de către firma vizată. 

Etichete: Altex, ANAF, Auchan, Carrefour, Dedeman, Domo, fraudă fiscală, Metro, prejudiciu

0/0 COMENTARII

TRIMITE UN COMENTARIU

PE UNDE AM MAI UMBLAT...

    CITEŞTE TOATE REVIEW-URILE